- A Binance está pressionando autoridades americanas a removerem seu monitor independente de conformidade AML.
- A bolsa relata grandes melhorias no AML, com a exposição às sanções caindo drasticamente desde 2024.
- A Binance afirma que auxiliou as autoridades em 71.000+ casos e ajudou a apreender US$ 131 milhões em fundos ilícitos.
A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, enfrenta reestruturações internas, já que seu chefe global de compliance, Noah Perlman, está considerando sair ainda este ano. O desenvolvimento ocorre enquanto a bolsa pressiona autoridades americanas a removerem seu monitor independente de AML, argumentando que os riscos de conformidade diminuíram e a cooperação com as forças de segurança melhorou significativamente.
Mudanças na Liderança Levantam Questões de Conformidade
Noah Perlman ingressou na Binance em janeiro de 2023 para fortalecer a aplicação das sanções e os controles contra lavagem de dinheiro após a empresa admitir violações dos EUA. Sua possível saída agora levanta questões sobre a estabilidade das operações de conformidade da Binance.
A Bloomberg relatou que as equipes responsáveis pelo monitoramento de crimes financeiros e aplicação de sanções também estão vendo mudanças na equipe. Esses grupos foram cruciais para a realização do acordo de 4,3 bilhões de dólares, que incluiu 2,5 bilhões de dólares em confisco e uma multa criminal de 1,8 bilhão de dólares.
A Binance, no entanto, afirmou que Perlman não tem data confirmada de saída e continua comprometida com os esforços contínuos de conformidade
Binance destaca melhorias em AML
A empresa afirma ter aumentado a equipe de compliance em mais de 30% e reduzido a exposição a atividades ilícitas em 96% entre janeiro de 2023 e junho de 2025.
“Uma redução de 96% na exposição ilícita é um testemunho da nossa infraestrutura e dos 1.500+ profissionais que trabalham nos bastidores para proteger nossos 300 milhões de usuários”, disse Perlman em março.
No entanto, uma investigação do Financial Times constatou que contas suspeitas vinculadas ao financiamento continuaram operando mesmo após melhorias de monitoramento prometidas. Centenas de milhões de dólares em transações questionáveis teriam sido transferidas pela Binance após o acordo.
Esses achados levantam dúvidas sobre a eficácia real do sistema de conformidade, especialmente com mudanças de liderança se aproximando.
Pressão Regulatória e Implicações de Mercado
A Binance também está pressionando autoridades dos EUA a removerem um monitor independente que supervisiona sua conformidade AML. A empresa informou que a exposição às sanções caiu de 0,284% em janeiro de 2024 para 0,009% em julho de 2025. Diz que mais de 71.000 solicitações das autoridades foram atendidas, ajudando a confiscar US$ 131 milhões ligadas a atividades ilícitas.
Ainda assim, com Perlman considerando sair e a rotatividade de funcionários continuando, ainda não está claro se essas melhorias poderão ser mantidas. Reguladores e investidores provavelmente vão acompanhar de perto para ver se a Binance consegue manter sua conformidade no caminho certo.
Relacionado: FMI alerta que a tokenização pode acelerar crises financeiras globais
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
