- Dakota do Norte invalidou a licença de transmissor de dinheiro da Binance US devido a problemas de conformidade.
- O Departamento de Instituições Financeiras da Dakota do Norte anunciou que a Binance US não cumpriu as leis da Dakota do Norte.
- Outros estados dos EUA, como Alasca, Flórida, Maine, Carolina do Norte e Oregon, também revogaram ou se recusaram a renovar a licença da exchange.
Dakota do Norte se tornou o mais recente estado a revogar a licença da Binance US para operar como transmissora de dinheiro, citando falhas de conformidade e os problemas legais de seu fundador, Changpeng Zhao. Esse movimento aumenta a crescente pressão regulatória sobre a exchange de criptomoedas, que lida com processos e investigações nos Estados Unidos.
O anúncio oficial do regulador afirmou:
“O Comissário constatou que a BAM Trading Services, Inc. Além disso, o beneficiário efetivo majoritário e pessoa de controle, Changpeng Zhao, se declarou culpado de acusações criminais por violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA.
CZ foi recentemente condenado a quatro meses de prisão depois de se declarar culpado de violar as leis antilavagem de dinheiro. Isso se seguiu a um processo da Securities and Exchange Commission (SEC) contra a Binance por supostamente oferecer títulos não registrados, o que resultou em um acordo de US$ 4,3 bilhões. CZ também concordou em pagar uma multa pessoal de US$ 50 milhões.
A ação da Dakota do Norte segue movimentos semelhantes de outros estados em resposta aos desafios legais da Binance. O Departamento de Instituições Financeiras da Dakota do Norte declarou:
“Dakota do Norte se junta ao Alasca, Flórida, Maine, Carolina do Norte e Oregon, que tomaram medidas semelhantes para revogar ou negar a renovação da Licença de Transmissão de Dinheiro da BAM Trading Services.”
Notavelmente, a Flórida havia suspendido a licença da exchange em novembro de 2023, logo após a confissão de culpa de CZ. O Alasca negou a renovação da licença da Binance.US em janeiro, e a Carolina do Norte e o Maine seguiram o exemplo no mesmo mês. Connecticut suspendeu a licença em 24 de abril, e Oregon a revogou em 3 de abril.
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