- A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia multou a Binance em US$ 2,25 milhões por não conformidade.
- A Binance é a primeira exchange de criptomoedas offshore penalizada pela FIU.
- A ação da UIF seguiu avisos e restrições de sites para várias trocas.
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia multou a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, em US$ 2,25 milhões por supostamente operar no país sem cumprir os regulamentos antilavagem de dinheiro. Esta é a primeira vez que uma corretora de criptomoedas offshore é penalizada pela FIU.
Alegadamente, a Binance, juntamente com a KuCoin, tornou-se a primeira empresa cripto offshore a ser liberada pela FIU da Índia após a liquidação.
Anteriormente, as autoridades indianas alertaram várias corretoras de criptomoedas, incluindo Binance, KuCoin e OKX, alegando violações das leis antilavagem de dinheiro do país. Depois de emitir avisos para essas trocas, a UIF as restringiu, bloqueando o acesso a seus sites. Após essas ações, várias fontes comentaram o assunto, compartilhando opiniões diferentes.
Enquanto alguns previram o retorno da Binance à Índia com conformidade sob as leis atuais, incluindo a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) e a estrutura de tributação da VDA, outros questionaram a relutância inicial da plataforma em aderir à estrutura.
Uma fonte criticou a plataforma, afirmando que “nenhuma potência global pode receber tratamento especial, especialmente ao custo de expor o sistema financeiro do país a vulnerabilidades”.
De acordo com o aviso recente, a Binance é uma “Entidade Relatora” (RE) sob a Seção 2 (1). O alerta da UIF contra a plataforma destacou o suposto descumprimento da Binance, apesar de ser um RE. O aviso dizia:
“Devido à Binance… operações dentro da Índia sem cumprir suas obrigações estatutárias sob o PMLA, um Aviso… foi emitido para a Binance… obrigando a Binance a demonstrar por que medidas apropriadas não devem ser tomadas contra ela por seu abandono de deveres sob a Lei, apesar de seu status como Entidade Relatora devido às suas operações como Provedor de Serviços de Ativos Digitais Virtuais.”
Considerando as alegações da Binance, a FIU determinou as acusações contra a exchange como “fundamentadas”. Portanto, o diretor da FIU decidiu impor uma multa de US$ 2,25 milhões à Binance. Além disso, a autoridade forneceu à plataforma “instruções específicas para garantir o estrito cumprimento das obrigações”.
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