- A Binance nega alegações de transações iranianas e defende um rigoroso quadro de conformidade com sanções.
- A Exchange removeu a Hexa Whale e a Blessed Trust após investigações sobre carteiras sinalizadas.
- A exposição ilícita a carteiras na Binance caiu drasticamente de 0,284% para 0,009% até 2025.
A Binance rejeitou as recentes alegações do senador americano Richard Blumenthal sobre supostas atividades ligadas ao Irã em sua plataforma. A exchange de criptomoedas emitiu uma resposta detalhada ao Subcomitê Permanente de Investigações do Senado em 6 de março de 2026. A empresa argumentou que a recente cobertura da mídia e a investigação do senador se basearam em informações imprecisas.
A Binance também enfatizou que ela aplica políticas rigorosas de conformidade projetadas para prevenir violações de sanções e atividades financeiras ilícitas. Consequentemente, a exchange sustentou que seus sistemas e trabalho investigativo não mostram transações diretas entre contas da Binance e entidades localizadas no Irã.
Fortalecimento da Conformidade e Monitoramento
A Binance enfatizou seu crescente investimento em operações de conformidade em toda sua plataforma global. Atualmente, a empresa emprega mais de 1.500 profissionais focados em prevenção de crimes financeiros e supervisão regulatória. Essas equipes são especializadas em aplicação de sanções, controles contra lavagem de dinheiro e investigações de financiamento ao terrorismo.
Além disso, a Binance utiliza mais de vinte ferramentas de monitoramento e due diligence em seus sistemas. Essas ferramentas rastreiam transações suspeitas e identificam atividades arriscadas de carteiras em redes blockchain. A bolsa também analisa padrões comportamentais para detectar comportamentos irregulares de negociação e fluxos financeiros.
Além disso, a Binance trabalha em estreita colaboração com agências internacionais de aplicação da lei para combater atividades ilícitas de criptomoedas. Somente em 2025, a empresa processou mais de 71.000 solicitações de investigadores em todo o mundo. As autoridades também apreenderam mais de 752 milhões de dólares em ativos digitais com a ajuda da Binance nos últimos três anos.
Significativamente, dados de análise de blockchain sugerem uma queda acentuada nas atividades suspeitas envolvendo a plataforma. A exposição a carteiras ligadas a atividades ilícitas caiu drasticamente entre o início de 2024 e meados de 2025. A Binance relatou uma queda de 0,284% do volume de troca para apenas 0,009%.
Investigações sobre duas entidades sinalizadas
A investigação do Senado focou fortemente em duas entidades comerciais conhecidas como Hexa Whale e Blessed Trust. As autoridades entraram em contato inicialmente com a Binance em 2025 sobre possíveis ligações entre certas carteiras e suspeitas de financiamento terrorista.
Consequentemente, os investigadores da Binance iniciaram revisões internas para determinar se os usuários da plataforma interagiram com esses endereços. A bolsa compartilhou registros detalhados de transações e informações de verificação de identidade com os investigadores.
Posteriormente, a Binance removeu o Hexa Whale de sua plataforma em agosto de 2025 após concluir sua investigação interna. Além disso, os investigadores continuaram revisando os fluxos financeiros relacionados entre as carteiras associadas.
Uma investigação separada posteriormente identificou transações envolvendo a Blessed Trust. A Binance realizou outra análise extensa da fonte de recursos e continuou cooperando com as autoridades. A empresa acabou removendo a Blessed Trust da plataforma em janeiro de 2026.
Enfrentando Alegações Sobre Usuários Iranianos
A Binance também rejeitou as alegações de que milhares de contas ligadas ao Irã operavam na exchange. A empresa afirmou que suas equipes de conformidade nunca chegaram a tal conclusão.
Além disso, a Binance exige verificação completa de identidade para todos os usuários em sua plataforma. A empresa também bloqueia usuários localizados em jurisdições sancionadas, incluindo o Irã.
No entanto, a Binance reconheceu que algumas pessoas podem tentar burlar restrições por meio de redes privadas virtuais. Consequentemente, a bolsa continua fortalecendo os sistemas de monitoramento e detecção de geolocalização.
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