- Foi relatado que a própria equipe da Binance encontrou mais de 1.500 contas ligadas ao Irã.
- Algumas dessas carteiras estariam supostamente ligadas à Guarda Revolucionária do Irã.
- A Binance diz que as ações não foram sobre conformidade, mas sim o mau manejo dos dados internos.
A Binance está resistindo fortemente a relatos que alegam ter demitido funcionários que encontraram aproximadamente US$ 1,7 bilhão em cripto sendo transferidos para contas ligadas ao Irã. A troca afirma que as histórias estão erradas e que sua própria revisão não encontrou evidências de violação das sanções.
De acordo com reportagens investigativas de veículos como o The New York Times, a própria equipe de conformidade da Binance encontrou mais de 1.500 contas ligadas ao Irã ativas na exchange.
Os relatórios também afirmam que cerca de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas fluíram de duas contas da Binance para carteiras ligadas ao Irã entre 2024 e 2025. Algumas dessas carteiras estariam supostamente ligadas à Guarda Revolucionária do Irã e a grupos como os Houthis.
Uma das contas sinalizadas pertencia à Blessed Trust, uma empresa de pagamentos de Hong Kong que trabalhava com a Binance para lidar com dinheiro comum. Os investigadores teriam notado mais de 1 bilhão de dólares circulando só nessa conta.
Após a divulgação dos relatos, alguns desses investigadores teriam sido suspensos ou demitidos, embora a Binance afirme que as ações não foram relacionadas ao cumprimento e estavam, na verdade, ligadas ao mau manejo de dados internos.
A bolsa afirmou que lidou com as coisas adequadamente, incluindo identificar atividades suspeitas, denunciá-las às autoridades e encerrar contas problemáticas. A Binance também destacou que sua exposição a entidades iranianas caiu drasticamente, caindo mais de 97% entre janeiro de 2024 e janeiro de 2026, de 4,19 milhões de dólares para cerca de 110.000 dólares.
O cofundador da Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, comentou sobre X, dizendo que a mídia estava usando “narrativas negativas” de funcionários demitidos. Ele também insistiu que a Binance tem o “melhor programa de conformidade do setor.”
Histórico de Problemas Jurídicos da Binance
As últimas alegações surgem com a Binance já sob um microscópio após seu enorme acordo de 4,3 bilhões de dólares com os reguladores dos EUA em 2023 sobre questões de lavagem de dinheiro e sanções. Como parte desse acordo, a Binance concordou em reforçar a conformidade e sacudir a liderança.
Após os acontecimentos, CZ renunciou ao cargo de CEO, cumpriu quatro meses de prisão e foi posteriormente perdoado em 2025 pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O perdão abriu caminho para que a CZ voltasse a administrar negócios financeiros.
Mesmo com as alegações da Binance de que melhorou sua conformidade e aumentou o investimento em sistemas regulatórios melhores, as novas alegações sobre fundos ligados ao Irã e investigadores demitidos despertaram novas dúvidas sobre se as exchanges de cripto realmente podem evitar que sanções sejam evitadas em larga escala.
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