- Binance foi nomeado como contraparte chave de uma plataforma de bens digitais Bitzlato.
- O fundador de Bitzlato foi preso na terça-feira por um esquema de branqueamento no valor de 700 milhões de dólares.
- Alegadamente, a empresa com sede em Hong Kong tem vindo a facilitar transacções para o crescimento de mercados líquidos escuros na Rússia.
Numa actualização recente, Binance Holdings Ltd. foi nomeada como contraparte chave da Bitzlato, uma plataforma de activos digitais acusada de branqueamento de $700 milhões.
Segundo uma ordem da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN), o Binance foi identificado como uma das três contrapartes. De acordo com a ordem, “Aproximadamente dois terços das principais contrapartes receptoras e emissoras de Bitzlato estão associadas a mercados escuros ou fraudes. Por exemplo, as três principais contrapartes receptoras de Bitzlato, pelo montante total de BTC recebidos entre Maio de 2018 e Setembro de 2022, foram: (1) Binance, um VASP; (2) o mercado de escuridão ligado à Rússia Hydra; e (3) o alegado esquema Ponzi baseado na Rússia TheFiniko”.
Os outros três primeiros receptores são Hydra, Local Bitcoin, e “TheFiniko”, de acordo com a encomenda.
FinCEN acrescentou também, “Bitzlato, um permutador CVC P2P com operações significativas na Rússia, é uma instituição financeira de preocupação primária em matéria de branqueamento de capitais em relação às finanças ilícitas russas, nomeadamente, através (1) da sua facilitação de depósitos e transferências de fundos por grupos ou filiais russas de resgate, tais como Conti; e (2) da sua facilitação de transacções com os mercados russos da Darknet em nome tanto de clientes como de vendedores da Darknet”.
O Director Interino do FinCEN, Himamauli Das, foi citado dizendo:
Bitzlato representa uma ameaça global ao permitir que os cibercriminosos e agentes de resgate russos lavem o produto do seu roubo.
A ordem também chamou a Rússia por ser um paraíso para os cibercriminosos e o governo por utilizá-los para fins maliciosos. Contudo, de acordo com o porta-voz do Binance, “o Binance prestou assistência substancial aos parceiros internacionais de aplicação da lei em apoio a esta investigação. Isto exemplifica o empenho do Binance em trabalhar em colaboração com parceiros de aplicação da lei em todo o mundo”.
O fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, foi preso nos EUA na terça-feira por alegadamente lavar drogas e jogo ilegal. Legkodymov é um russo de origem, e a sua empresa está registada em Hong Kong. Bitzlato tem vindo a facilitar as transacções para os mercados da rede escura russa, incluindo Blacksprut, OMG! OMG! e Mega.
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