- A Binance está negociando com o DOJ para remover seu monitor independente.
- O monitor fazia parte de um acordo de US$ 4,3 bilhões sobre falhas de lavagem de dinheiro.
- Se removida, a Binance deve manter padrões rígidos de relatórios internos.
A Binance está em negociações com o Departamento de Justiça dos EUA para remover o monitor de conformidade independente imposto sob seu acordo de US$ 4,3 bilhões em 2023. O acordo seguiu um julgamento anterior de que a exchange não implementou controles adequados para impedir a lavagem de dinheiro.
Por que o monitor foi imposto
O DOJ exigiu supervisão externa depois de concluir que a Binance não havia aplicado as regras de combate à lavagem de dinheiro dos EUA.
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Notavelmente, o monitor foi encarregado de revisar como a Binance lidou com a identificação do cliente, rastreou transações suspeitas e gerenciou a supervisão em seus negócios globais.
Os reguladores argumentaram que os relatórios internos da Binance não eram confiáveis sem verificação independente. Isso ocorreu depois que a exchange admitiu irregularidades e concordou em pagar uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA.
Como parte da pena, o cofundador da Binance, Changpeng Zhao, cumpriu uma sentença de prisão de quatro meses.
Por que a Binance quer removê-lo
Notavelmente, a posição do DOJ sobre monitores corporativos mudou sob a atual administração. As autoridades questionaram se os monitores fornecem benefícios de longo prazo ou simplesmente adicionam custos significativos.
Matthew Galeotti, chefe da Divisão Criminal do DOJ, disse que, embora os monitores possam evitar violações repetidas, eles também correm o risco de interferir nas operações comerciais legais.
Casos recentes destacam essa mudança. A Glencore Plc relatou gastar mais de US $ 140 milhões em monitoramento de conformidade antes que os promotores encerrassem a exigência mais cedo.
O NatWest Group e a empreiteira de defesa Austal USA também foram autorizados a substituir monitores com obrigações rígidas de relatórios internos.
Da mesma forma, a Binance aponta para seu próprio progresso desde o acordo de 2023. A empresa expandiu seu departamento de conformidade, aprimorou os sistemas internos e se aproximou dos padrões regulatórios. Essas medidas abriram a porta para discussões sobre o término de seu monitoramento de três anos antes de sua conclusão programada.
É muito cedo?
Se o DOJ concordar em remover o monitor, a Binance ainda operará sob obrigações estritas de relatórios. Auditorias de conformidade aprimoradas e atualizações regulares para os promotores substituiriam a supervisão externa.
Um monitor separado vinculado ao acordo da Binance com a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro também permaneceria em vigor. Isso garante que pelo menos um revisor independente continue a supervisionar as operações da empresa.
Em última análise, se a Binance garantir a remoção do monitor, o resultado influenciará casos semelhantes na indústria de criptomoedas. Notavelmente, as negociações permanecem confidenciais e nenhum acordo ainda foi finalizado.
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