Bitcoin Jesus Busted: Investidor antecipado enfrenta acusações de fraude fiscal de US$ 48 milhões

• Investidor de Bitcoin “Bitcoin Jesus” preso na Espanha.
• Enfrenta acusações de evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas.
• Supostamente deve à Receita Federal pelo menos US$ 48 milhões por rendimentos não declarados.

Em 30 de abril de 2024, o grande júri federal indiciou Roger Ver, um dos primeiros investidores em Bitcoin e conhecido como “Bitcoin Jesus”, por acusações de fraude postal e evasão fiscal Ver foi preso neste fim de semana na Espanha com base nessas acusações e os Estados Unidos buscam sua extradição para julgamento.

De acordo com a acusação, Ver, que era ex-morador da Califórnia, era dono de duas empresas que vendiam equipamentos de informática. Ele supostamente começou a adquirir Bitcoin para si e suas empresas em 2011, enquanto também promovia ativamente a criptomoeda.

Em 2014, Ver renunciou à cidadania americana. No entanto, sob a lei dos EUA, isso exigia que ele declarasse ganhos de capital e pagasse um “imposto de saída” sobre seus ativos, incluindo Bitcoin. A acusação alega que Ver possuía mais de 131.000 Bitcoin na época, avaliados em cerca de US$ 871 cada.

Os promotores alegam que Ver forneceu informações falsas a um escritório de advocacia e avaliador, levando-os a desvalorizar significativamente suas empresas e não relatar suas participações pessoais em Bitcoin. Eles ainda alegam que Ver continuou a possuir uma grande quantidade de Bitcoin por meio de suas empresas até 2017, quando as vendeu por aproximadamente US$ 240 milhões. Mesmo não sendo mais cidadão americano, Ver teria deixado de declarar essa renda e pagar impostos sobre ela.

O prejuízo fiscal total alegado para a Receita Federal é estimado em pelo menos US$ 48 milhões. Presume-se que ele é inocente até que se prove a culpa além de uma dúvida razoável. A Divisão Tributária do Departamento de Justiça e a unidade de crimes cibernéticos da Receita Federal estão cuidando do caso.