ByBit se registra na Índia, olhos retornam após pagar multa de US$ 1 milhão +

• A ByBit se registra na FIU da Índia, sinalizando um retorno às operações para os traders.
• As pressões regulatórias levam a uma multa de US$ 1,06 milhão pela não conformidade da ByBit na Índia.
• A Índia reforça o escrutínio, exigindo que as exchanges de criptomoedas offshore atendam aos padrões AML.

A exchange de criptomoedas ByBit fez progressos para voltar aos negócios na Índia depois de corrigir problemas de conformidade com as autoridades financeiras do país. Em 5 de fevereiro, a exchange anunciou que havia se registrado oficialmente na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia como uma entidade relatora.

Esta medida segue uma suspensão temporária dos serviços no país devido a desafios regulatórios. A exchange espera receber uma licença operacional completa nas próximas semanas, potencialmente sinalizando um retorno às operações normais para seus usuários indianos.

O caminho da ByBit para a conformidade

Para se alinhar com a estrutura legal da Índia, a ByBit concordou em cumprir a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2005. Ao se registrar como uma entidade relatora, a plataforma agora atende aos requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país.

Essa mudança é um passo significativo, já que a ByBit já havia suspendido as operações na Índia devido ao aumento das pressões regulatórias. A exchange restringiu os usuários indianos de fazer novos negócios, acessar determinados produtos e até mesmo participar de campanhas promocionais.

Apesar dessas interrupções, o ByBit permitiu que os usuários fechassem as posições existentes, mas os impediu de fazer ajustes. É importante ressaltar que as retiradas permaneceram inalteradas, o que ajudou a aliviar algumas preocupações durante a suspensão. O CEO da ByBit, Ben Zhou, expressou otimismo sobre o futuro, chamando o registro de um desenvolvimento positivo para os traders indianos.

A multa de US $ 1,06 milhão

Como parte do escrutínio regulatório em andamento, a Unidade de Inteligência Financeira impôs uma multa monetária de US$ 1,06 milhão à ByBit por operar sem licença na Índia. Essa multa, imposta em 31 de janeiro, veio após uma revisão completa das operações da ByBit.

A FIU determinou que a plataforma havia violado várias disposições da PMLA, o que levou à multa. No entanto, não está claro se a ByBit liquidou esse pagamento até a publicação do artigo.

Este não é o primeiro encontro da ByBit com obstáculos regulatórios. A plataforma enfrentou problemas semelhantes em outras regiões, incluindo Reino Unido, Canadá, França e Malásia. Nesses mercados, a ByBit suspendeu os serviços ou encerrou completamente as operações devido ao não cumprimento das leis locais.

Bybit é multada em € 2,25 milhões pelo regulador holandês por não conformidade

Repressão da Índia às exchanges de criptomoedas

O ambiente regulatório da Índia para exchanges de criptomoedas tornou-se cada vez mais rigoroso. Em dezembro de 2023, o governo indiano impôs a proibição de nove exchanges estrangeiras por violarem os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.

A ByBit se junta à Binance e à KuCoin no registro na FIU após esses desafios regulatórios. A Binance, por exemplo, foi obrigada a pagar uma multa de US$ 2,25 milhões antes de ser autorizada a retomar as operações na Índia.

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Essas ações refletem uma tendência mais ampla de maior supervisão das exchanges que operam na Índia. O governo deixou claro que todas as exchanges de criptomoedas, incluindo as offshore, devem se registrar na FIU para operar legalmente no país. Essa regulamentação mais rígida visa garantir a conformidade com as leis de AML e recuperar impostos não pagos de exchanges globais.