- As autoridades apreenderam US$ 61 milhões em USDT ligados a fraudes em investimentos em criptomoedas.
- As vítimas eram atraídas por golpes românticos para plataformas falsas de negociação de criptomoedas.
- Investigadores rastrearam fundos roubados em várias carteiras blockchain antes de apreender os ativos.
Promotores federais na Carolina do Norte confirmaram a apreensão de mais de 61 milhões de dólares em criptomoedas ligadas a uma suposta operação de fraude de investimento em ativos digitais.
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte informou que os fundos estavam mantidos na Tether (USDT), uma stablecoin atrelada ao dólar americano amplamente utilizada nos mercados globais de criptomoedas. Investigadores rastrearam os ativos até endereços de blockchain supostamente ligados à lavagem de lucros provenientes dos chamados golpes de “abate de porcos“.
Os fundos apreendidos permanecem sob controle federal enquanto os processos legais continuam.
Como o Esquema Supostamente Funcionou
Segundo documentos judiciais, as vítimas foram abordadas online e gradualmente envolvidas em conversas destinadas a construir confiança, muitas vezes sob o pretexto de um relacionamento romântico. Após estabelecer empatia, os autores apresentaram estratégias que alegavam serem altamente lucrativas de negociação de criptomoedas.
As vítimas foram então direcionadas para plataformas fraudulentas de negociação que imitavam de perto exchanges legítimas de criptomoedas. Esses sites exibiam saldos de portfólio fabricados e retornos incomumente altos para incentivar depósitos adicionais.
Quando indivíduos tentaram sacar fundos, eles teriam sido bloqueados. Alguns foram informados de que precisavam pagar “taxas” ou “impostos” adicionais para desbloquear suas contas. Investigadores alegam que essa tática foi usada para extrair ainda mais dinheiro antes de cortar a comunicação.
Rastreamento de Blockchain e Recuperação de Ativos
Uma vez que os fundos eram depositados em carteiras controladas pelos supostos fraudadores, os criptoativos passaram rapidamente a passar por vários endereços na tentativa de ocultar sua origem e propriedade.
O caso começou após a Homeland Security Investigations (HSI) em Raleigh receber uma denúncia por meio de sua linha pública de denúncias. Agentes e analistas rastrearam o movimento de fundos em várias carteiras blockchain e identificaram endereços que ainda continham quantias substanciais dos recursos suspeitos das vítimas.
As autoridades posteriormente apreenderam mais de US$ 61 milhões em USDT dessas carteiras. Os fundos agora estão sujeitos a processos de confisco.
Tendência crescente em golpes de “abate de porcos”
Agências de aplicação da lei em todo os Estados Unidos relataram um aumento acentuado nas reclamações relacionadas a essas operações nos últimos dois anos.
Dados de Chainalysis de 2025 mostram que golpes de abate de porcos estão se tornando maiores e mais prejudiciais do que antes. O valor médio perdido por golpe saltou de $782 em 2024 para $2.764 em 2025, representando um aumento de 253% em apenas um ano.
A pesquisa da empresa mostrou que essa categoria de golpes continuava sendo uma das formas mais lucrativas e prevalentes de fraude em criptomoedas, com operadores utilizando cada vez mais ferramentas automatizadas, plataformas sociais e redes profissionais para atrair e explorar vítimas.
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