- CBI atua no pedido do DOJ dos EUA para anexar criptoativos vinculados a uma fraude bancária de US$ 122 mil na Flórida.
- Investigação rastreia fundos digitais para uma conta indiana congelada sob o MLAT Índia-EUA.
- As autoridades chamam isso de um caso de teste para a aplicação de criptomoedas transfronteiriças e recuperação de ativos.
A principal agência de investigação da Índia, o Central Bureau of Investigation (CBI), buscou a penhora de ativos de criptomoeda mantidos no WazirX após um apelo formal do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Os ativos em questão estão relacionados a um golpe de falsificação de identidade de banco de US$ 122.000 na Flórida rastreado até um cidadão indiano, já falecido.
Caso de fraude do DOJ na Flórida catalisa ação na Índia
Em outubro de 2023, um tribunal de circuito no condado de Hernando, Flórida, emitiu um mandado de busca contra o esquema de falsificação de identidade bancária. Investigadores dos EUA descobriram mais tarde que parte dos lucros ilícitos acabou em uma conta WazirX pertencente a Punam Jaiswal.
Sob o Tratado de Assistência Jurídica Mútua (MLAT) entre a Índia e os EUA, um pedido formal foi enviado às autoridades indianas para ajudar no congelamento e recuperação dos ativos.
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Segundo fontes, o Ministério de Assuntos Internos da Índia (MHA) encaminhou o pedido do DOJ ao CBI em janeiro de 2025. O CBI abriu uma investigação preliminar em junho, verificando a documentação antes de iniciar a anexação formal de participações em criptomoedas e rúpias no WazirX.
Detalhes do congelamento: Bitcoin, Ethereum e rúpias indianas
Os investigadores afirmam que a carteira WazirX de Jaiswal continha:
- 0,26 Bitcoin
- 7.83 Ethereum
- ₹ 870.000 em rúpias indianas
Essas participações foram inicialmente congeladas pela bolsa a pedido da agência. O CBI agora está tentando anexar permanentemente os ativos, garantindo que eles não possam ser transferidos ou liquidados enquanto o caso de financiamento criminal prossegue.
As autoridades dizem que essa medida é crucial para evitar o uso indevido do produto do crime, de acordo com a ordem do tribunal dos EUA e os mandatos legais da Índia.
WazirX em foco: isso marcará um novo precedente?
Para a WazirX, este caso destaca a exposição legal que as plataformas de criptomoedas enfrentam em meio à cooperação internacional em crimes financeiros. A troca foi anteriormente encabeçada por solicitações de aplicação da lei, pois no passado, o WazirX respondeu a centenas de solicitações de agências como ED, NIA e órgãos internacionais da Índia.
O momento também é sensível. A WazirX em julho de 2024 sofreu um grande hack (supostamente ~ US$ 234,9 milhões) que prejudicou suas operações e reputação de confiança.
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Nos últimos meses, tanto o CBI quanto a Diretoria de Execução (ED) intensificaram seu foco em crimes cibernéticos e fraudes financeiras envolvendo criptomoedas. Atualmente, o ED investiga mais de 160 casos relacionados a golpes vinculados a criptomoedas, muitos dos quais envolvem falsas plataformas de investimento que imitam exchanges legítimas.
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