- A CBI prendeu Ayush Varshney em conexão com o esquema Ponzi GainBitcoin.
- Varshney é cofundador da Darwing Labs Private Limited.
- A Darwin Labs desenvolveu e implantou a infraestrutura central do GainBitcoin.
Ayush Varshney, cofundador e diretor técnico da Darwin Labs Private Limited, está preso na Índia pelo Central Bureau of Investigation (CBI). Varshney é suspeito de ter tido um papel no infame caso de fraude da criptomoeda GainBitcoin, que supostamente foi lançado há alguns anos pela Variabletech Pte. Limitado.
Envolvimento de Varshney com o GainBitcoin
O esquema incentivou investidores a participarem de um empreendimento fraudulento de criptomoedas sob a promessa de altos retornos, após o que os organizadores apropriaram indevidamente o investimento. Segundo relatos, a investigação da CBI ocorre em conformidade com uma Ordem da Suprema Corte de 13 de dezembro de 2023, envolvendo os First Information Reports registrados em toda a Índia e relacionados a alegações semelhantes relacionadas ao esquema GainBitcoin Ponzi.
Enquanto isso, o CBI focou na Darwin Labs Private Limited, focando em seus fundadores, incluindo Ayush Varshney, Sahil Baghla e Nikunj Jain, diretor de capital e fundador da empresa na Vaomi AI. Os fundadores do Darwin Labs teriam desempenhado papéis significativos no design, desenvolvimento e implantação do token cripto associado, MCAP, e do correspondente contrato inteligente ERC-20.
Um comunicato da CBI observou que a Darwin Labs Private Limited foi fundamental no desenvolvimento de toda a infraestrutura tecnológica do esquema fraudulento. Alguns produtos citados pela agência incluem a plataforma de pool de mineração de Bitcoin GBMiners.com, o Bitcoin Payment Gateway, a carteira Bitcoin Coin Bank e o site voltado para investidores Gain Bitcoin.
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Preso após anos de fuga
Vale ressaltar que Varshney foi acusado de fuga, com uma Circular de Vigilância emitida contra ele. Ele foi finalmente interceptado pelas autoridades de imigração indianas em Mumbai em 9 de março enquanto tentava deixar o país. Os agentes de imigração detiveram o suspeito por cerca de 24 horas antes de entregá-lo à CBI para investigação adicional.
Segundo relatos, agências de fiscalização descobriram que Amit Bhardwaj, formado em engenharia da computação de Maharashtra, agora falecido, e seus associados, supostamente lançaram a plataforma online GainBitcoin em 2015. O esquema prometia aos investidores um retorno mensal de 10% sobre investimentos em Bitcoin por 18 meses.
O GainBitcoin operou por um tempo, fazendo pagamentos mensais iniciais aos investidores antes de realizar pagamentos atrasados. Os operadores posteriormente lançaram o token MCAP, que projetaram como um poderoso ativo cripto.
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