- Cerca de 77% dos US$ 1,4 bilhão roubados de criptomoedas da Bybit ainda são rastreáveis.
- Os hackers canalizaram US$ 900 milhões por meio do ThorChain, enquanto US$ 172 milhões permanecem não rastreáveis.
- A Bybit e seus parceiros pagaram US$ 2,18 milhões em USDT como recompensa para aqueles que ajudaram na investigação
O CEO da Bybit, Ben Zhou, revelou que US$ 1,4 bilhão em criptomoedas roubadas estão sendo rastreadas e, dessas, 77% dos fundos podem ser recuperados.
Zhou afirmou que as próximas duas semanas serão cruciais, pois os hackers tentam movimentar fundos por meio de vários canais, incluindo exchanges centralizadas, mesas de balcão (OTC) e plataformas peer-to-peer (P2P).
Zhou compartilhou um resumo executivo do hack no X. Ele mencionou que os investigadores estão trabalhando em estreita colaboração com exchanges e empresas de análise de blockchain. O objetivo é interceptar tentativas de lavagem antes que os fundos sejam retirados ou transformados em ativos menos rastreáveis.
A conversão de Bitcoin foi a principal tática dos hackers
De acordo com Zhou, 83% dos ativos roubados, equivalentes a 417.348 ETH ou aproximadamente US$ 1 bilhão, foram convertidos em Bitcoin. Essa conversão aconteceu por meio de 6.954 carteiras, cada uma com uma média de 1,71 BTC.
A maioria dessas conversões ocorreu via ThorChain, que desempenhou um papel central na facilitação de transações ilícitas. Especificamente, 361.255 ETH (cerca de US$ 900 milhões) foram trocados por meio da ThorChain, tornando-se o principal canal de lavagem.
Essas transações permanecem rastreáveis. Isso permite que os investigadores congelem os fundos antes que eles sejam totalmente dispersos.
Milhões perdidos por meio do proxy Web3 da ExCH e da OKX
No entanto, US$ 172 milhões, cerca de 79.655 ETH, desapareceram por meio da ExCH, uma plataforma sob escrutínio, com as autoridades ainda aguardando mais atualizações sobre essas transações.
Além disso, US$ 100 milhões, no valor de 40.233 ETH, foram roteados por meio do proxy OKX Web3, com US$ 65 milhões de cerca de 23.553 ETH ainda não rastreáveis.
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Programa de recompensas auxiliou esforços de congelamento de fundos
No esforço para recuperar os ativos roubados, 11 partes diferentes ajudaram no congelamento de fundos. As principais contribuições vieram de Mantle, Paraswap e do investigador de blockchain ZachXBT. Seus esforços resultaram na identificação e congelamento de algumas transações ilícitas, impedindo que hackers acessassem alguns dos fundos roubados.
Como resultado, a Bybit e seus parceiros pagaram US$ 2,18 milhões em USDT como recompensa para aqueles que forneceram ajuda na investigação. O programa de recompensas continua ativo. As autoridades ainda estão buscando assistência para identificar padrões de lavagem.
Nos próximos dias, as tentativas de lavagem podem se intensificar à medida que os hackers tentam liberar fundos por meio de redes OTC e P2P. As autoridades e as equipes forenses de blockchain pedem que as exchanges implementem medidas de monitoramento mais rígidas e congelem transações suspeitas antes que os fundos se tornem indetectáveis.
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