- O CEO da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, discutiu sua condenação antes de se apresentar para a prisão.
- Sua sentença inclui cinco anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e uma multa de $250.000.
- O caso testa até que ponto as autoridades americanas podem aplicar as leis de transmissão de dinheiro a ferramentas de privacidade não custodiais.
O CEO da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, alertou que ações de fiscalização dos EUA podem remodelar a forma como as ferramentas de privacidade do Bitcoin são tratadas pela lei federal.
Ele falou sobre seu caso em uma entrevista para Coin Stories antes de se apresentar para uma sentença de cinco anos de prisão relacionada a uma acusação de conspiração não licenciada para transmissão de dinheiro.
Teste para Ferramentas Bitcoin Não Custodiais
Rodriguez e seu cofundador desenvolveram a Samourai Wallet em 2015 como uma carteira de Bitcoin que permite aos usuários manter o controle de seus fundos. Seu recurso de privacidade, Whirlpool, tinha como objetivo quebrar links de transação na blockchain pública.
A ferramenta utilizava um método que permitia aos usuários enviar moedas entre endereços que controlavam, em vez de entregar fundos a um operador terceirizado.
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Esse projeto se tornou um ponto central no caso. Desde 2013, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) afirma que transmissores de dinheiro são empresas que assumem a custódia dos fundos dos clientes.
A agência repetiu em 2019 que as ferramentas de privacidade não guardiônicas não atendem a essa definição. De acordo com documentos judiciais, os promotores entraram em contato com o FinCEN antes de apresentar acusações e foram informados de que Samourai não parecia se encaixar na categoria de transmissor de dinheiro.
Apesar dessa orientação, promotores federais perseguiram acusações sob uma lei de conspiração. Eles argumentaram que o Whirlpool operava como um serviço não licenciado que lidava com lucros criminosos, citando uma mensagem interna e comentários online de anos anteriores do projeto.
Rodriguez contestou a interpretação, mas aceitou um acordo para evitar o risco de uma sentença mais longa.
Como os promotores aplicaram as leis de transmissão de dinheiro
O caso destaca como os promotores podem aplicar regras de transmissão de dinheiro além de plataformas de custódia, como exchanges.
Em documentos judiciais, o governo argumentou que ferramentas de privacidade podem ser tratadas como transmissores se desempenharem um papel na movimentação de fundos ilícitos, mesmo quando os usuários controlam suas próprias chaves.
Essa abordagem difere das orientações regulatórias anteriores que separavam os provedores de software dos serviços financeiros de custódia. Também levanta questões sobre o quanto os desenvolvedores têm de responsabilidade em como as pessoas usam ferramentas de código aberto.
Rodriguez disse que esperava que o caso dependesse da questão da custódia, mas um juiz negou as moções da defesa, incluindo uma baseada em comunicações com o FinCEN. O pedido veio logo depois. Sua sentença inclui cinco anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e uma multa de $250.000.
Implicações para a privacidade do Bitcoin
O caso da Carteira Samourai ocorre em meio a uma pressão crescente das agências de segurança sobre serviços de privacidade, incluindo mixers e ferramentas de controle de moedas embutidas em carteiras não custodiais.
Empresas de análise de blockchain expandiram suas capacidades, e reguladores pressionaram por uma supervisão mais ampla da atividade de ativos digitais.
A decisão não define novos padrões legais, mas mostra que os promotores podem prosseguir casos mesmo quando as orientações existentes parecem isentar certas ferramentas. Desenvolvedores de softwares focados em privacidade agora estão observando para ver se outros tribunais adotam interpretações semelhantes.
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Notavelmente, a condenação de Rodriguez deixa questões não resolvidas sobre como os EUA tratarão recursos de privacidade em blockchains públicas. O Congresso não atualizou as leis de transmissão de dinheiro para abordar ferramentas descentralizadas, e os tribunais têm oferecido pouca clareza.
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