- CEO da PGI condenado a 20 anos por administrar um esquema global de Bitcoin Ponzi de US$ 200 milhões.
- Pelo menos 90.000 investidores perderam US$ 62,6 milhões em alegações fraudulentas de negociação de criptomoedas.
- Investidores financiaram carros de luxo, imóveis e compras de alto padrão.
Um tribunal federal condenou Ramil Ventura Palafox, fundador e CEO do Praetorian Group International (PGI), a 20 anos de prisão após ele se declarar culpado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro ligadas a um esquema global de Ponzi do Bitcoin.
Os promotores disseram que a operação, que ocorreu de dezembro de 2019 a outubro de 2021, arrecadou mais de 200 milhões de dólares de pelo menos 90.000 investidores ao redor do mundo, alegando falsamente gerar lucros por meio do comércio de Bitcoin.
Palafox, 61 anos, cidadão duplo dos Estados Unidos e das Filipinas, atuou como presidente, CEO e principal promotor da PGI. De acordo com documentos judiciais, ele admitiu em setembro de 2025 que a empresa não realizou negociações de Bitcoin em um nível capaz de gerar os retornos diários de 0,5% a 3% prometidos aos investidores.
Relacionado: ZachXBT revela roubo de Bitcoin e Litecoin de 282 milhões de dólares devido ao golpe de carteira de hardware
Esquema arrecadou mais de 200 milhões de dólares
Registros governamentais mostram que investidores contribuíram com mais de 201 milhões de dólares durante a operação do esquema. Esse total incluía pelo menos $30.295.289 em moeda fiduciária e 8.198 Bitcoin, avaliados em aproximadamente $171.498.528 na época, citados em documentos judiciais.
As autoridades afirmaram que a PGI não gerava lucros comerciais legítimos. Em vez disso, fundos de novos participantes foram usados para pagar investidores anteriores. Como resultado da atividade fraudulenta, as perdas totais dos investidores atingiram pelo menos US$ 62.692.007.
Para aumentar a aparência de lucratividade, a Palafox criou um portal online que permitia aos investidores acompanhar suas contas. Entre 2020 e 2021, promotores disseram que o site exibia falsamente ganhos consistentes, deturpando o desempenho e a segurança dos fundos dos investidores.
Fundos de Investidores Usados para Compras Pessoais
Documentos judiciais detalham como Palafox gastou grandes quantias de dinheiro de investidores em despesas pessoais e ativos de luxo. Os promotores relataram que ele usou aproximadamente 3 milhões de dólares para comprar 20 veículos de luxo, incluindo modelos da Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW e Bentley.
Ele também gastou cerca de $329.000 em suítes de cobertura em uma rede de hotéis de luxo e adquiriu quatro casas em Las Vegas e Los Angeles avaliadas em mais de $6 milhões. Mais 3 milhões de dólares foram usados para comprar roupas, joias, relógios e móveis em varejistas de alto padrão.
Investigadores ainda revelaram que Palafox transferiu pelo menos $800.000 em moeda fiduciária e 100 Bitcoin, então avaliados em aproximadamente $3,3 milhões, para um familiar. O Escritório de Campo do FBI em Washington e a Divisão de Investigação Criminal do IRS auxiliaram no caso.
Relacionado: Fundador da Celsius se junta a SBF, Do Kwon em Lista de Fundadores de Criptomoedas Processados
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
