- Xiao Yang foi condenado por lavagem de 120 milhões de yuans por meio de transações USDT.
- De acordo com o aviso, o usuário processou quase 10.000 negociações de criptomoedas vinculadas a esquemas de fraude.
- O caso recente destaca a aplicação estrita da China das proibições de moeda virtual.
Um tribunal no condado de Sunwu decidiu contra um comerciante de criptomoedas identificado como Xiao Yang, que facilitou operações de lavagem de dinheiro por meio de transações USDT (Tether). O caso é um dos 12 processos relacionados à moeda virtual ouvidos pelo tribunal em 2024.
De acordo com documentos judiciais, Xiao Yang usou o WeChat, um aplicativo de mensagens instantâneas, para conectar compradores e vendedores de USDT, comumente chamados de “U-coins” na China. Operando com diferenciais de preços que variam de 1 a 6 centavos em comparação com as taxas da exchange OKX (anteriormente Ouyi), Xiao Yang processou transações encaminhando informações de pagamento entre as partes e usando sua carteira TP pessoal como intermediária.
Em três meses, Xiao Yang processou quase 10.000 transações de USDT envolvendo quase 10.000 contas de pagamento diferentes. Durante as investigações, foi revelado que ele processou mais de 30,3 milhões de tokens USDT e que o valor em dinheiro nas transações era de mais de 120 milhões de yuans (aproximadamente US$ 16,5 milhões). Essas operações geraram lucros ilegais de mais de 440.000 yuans (aproximadamente US$ 60.000) para Xiao Yang.
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Além disso, descobriu-se que os serviços de dinheiro da Internet de Xiao Yang estavam ligados a sete casos de fraude de telecomunicações. Suas contas receberam mais de 59.000 yuans em dinheiro fraudulento e ajudaram na transferência de 116.000 yuans em dinheiro, o que levou as vítimas a perder mais de 4,189 milhões de yuans em golpes. No total, Xiao Yang escondeu fundos criminosos no valor de mais de 170.000 yuans.
Expressar remorso pelo crime pode reduzir a punição
O Tribunal de Sunwu decidiu que Xiao Yang era culpado de ocultar e disfarçar dinheiro como crime e o tribunal declarou o caso “sério” sob a lei chinesa . Embora ele tenha desempenhado um “papel menor” como cúmplice de um crime maior, Xiao Yang recebeu uma penalidade criminal e foi multado. O tribunal acrescentou que sua decisão de confessar, expressar remorso e devolver o dinheiro ilícito pode ser considerada um fator para reduzir sua punição.
Este caso ressalta a aplicação cada vez mais rigorosa da China de suas proibições de moeda virtual. Em 15 de setembro de 2021, várias autoridades chinesas, incluindo o Banco Popular da China, a Comissão Central de Assuntos do Ciberespaço, o Supremo Tribunal Popular e a Suprema Procuradoria Popular, emitiram em conjunto um aviso declarando explicitamente as atividades comerciais relacionadas à moeda virtual como operações financeiras ilegais que são “estritamente proibidas e resolutamente proibidas”.
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