- As autoridades de Singapura iniciaram um maior escrutínio sobre os family offices e os fundos de hedge.
- A medida segue uma série de casos criminais e destaca os esforços de Cingapura para proteger os indivíduos.
- Um dos acusados envolvidos no maior caso de lavagem de dinheiro em Cingapura estava ligado a um family office.
As autoridades de Singapura intensificaram o escrutínio de family offices e fundos de hedge em uma medida para proteger os indivíduos dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
As autoridades endureceram os regulamentos e os regimes de investimento desde março, após uma série de casos criminais. Um acusado em um caso de lavagem de dinheiro de US$ 3 bilhões (US$ 2,2 bilhões) estaria ligado a um family office que recebeu isenções fiscais, de acordo com uma reportagem da Bloomberg.
À medida que as autoridades lançam novas estratégias para enfrentar os desafios dos fluxos de riqueza estrangeira, Richard Crowley, professor assistente de contabilidade da Singapore Management University, declarou:
“Ter mais (e idealmente mais variados) dados ajuda a potencialmente detectar atividades indesejáveis mais cedo, o que pode ajudar a minimizar qualquer perda de impacto econômico ou reputação que a atividade ilegal possa causar.”
O repórter de criptografia chinês Colin Wu, por meio de sua conta Wu Blockchain X, compartilhou insights sobre o escrutínio apertado de Cingapura sobre os family offices, que agora exige que eles “forneçam informações atualizadas até o final de junho”. Citando o anúncio oficial, Wu afirmou: “Isso foi motivado pelo maior caso de lavagem de dinheiro da história de Cingapura no ano passado”.
Vários family offices de indivíduos de criptomoedas de alto patrimônio líquido supostamente operam em Cingapura. Em março, os reguladores anunciaram o fim do regime de licenciamento para fundos de hedge com até US$ 250 milhões em ativos até 1º de agosto. Embora as autoridades tenham iniciado a investigação, detalhes adicionais são esperados nos próximos meses.
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