- Cofundadores da CoinDCX foram presos em um suposto caso de fraude de criptomoedas de ₹71,6 lakh ($85K) movido em Thane.
- A denúncia reivindica fundos retirados entre agosto de 2025 e fevereiro de 2026 por altos retornos e direitos de franquia.
- A empresa nega as acusações, diz que os impostores usaram sites falsos e contas de terceiros.
Os cofundadores da exchange de criptomoedas indiana CoinDCX, Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal, foram presos pela Polícia de Thane em conexão com um suposto caso de fraude de investimento em criptomoedas no valor de ₹71,6 lakh (US$ 85 mil). A queixa alega promessas de altos retornos e direitos de franquia, enquanto a empresa negou as alegações.
Aqui estão os detalhes principais deste caso de fraude.
Boletim de Ocorrência Alega Promessas de Investimento e Franquia
De acordo com a denúncia, o caso vem de um boletim de ocorrência registrado em 16 de março por um consultor de seguros de 42 anos de Mumbra. Ele afirma que foi enganado em ₹71,6 lakh (cerca de $85.000).
Enquanto isso, a vítima foi abordada entre agosto de 2025 e fevereiro de 2026 com promessas de altos retornos e uma oportunidade de franquia vinculada à CoinDCX.
A polícia informou que seis pessoas foram nomeadas na denúncia, com acusações que incluem violação criminal de confiança sob o Bharatiya Nyaya Sanhita. Os fundos teriam sido arrecadados tanto por dinheiro quanto por transferência bancária, mas não foram entregues retornos ou direitos de franquia. Os acusados posteriormente se tornaram inalcançáveis, acrescentou a denúncia.
Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal foram presos pela polícia de Thane no sábado, ambos foram retirados em Bengaluru e apresentados a um tribunal de feriados em Thane, enquanto o tribunal os enviou sob custódia policial até 23 de março.
CoinDCX nega acusações e cita usupor de pessoa
A CoinDCX rejeitou o boletim de ocorrência e o considerou falso. A empresa afirmou que o caso faz parte de uma fraude maior em que golpistas se passam por seus fundadores e marca.
Segundo a empresa, as alegações sobre a transferência de fundos para contas vinculadas estão incorretas. Afirmou que essas contas não têm ligação com a CoinDCX.
A empresa observou um padrão. Entre 1º de abril de 2024 e 5 de janeiro de 2026, reportou mais de 1.212 sites falsos copiando sua marca. Um desses domínios, coindcx.pro, é suspeito de fazer parte deste caso.
A CoinDCX acrescentou que o reclamante não entrou em contato com a empresa antes de registrar o boletim de oicorrência e pode ter interagido com uma plataforma fraudulenta.
Investigação em andamento
A investigação continua ativa. A polícia inicialmente interrogou os fundadores na Delegacia de Polícia de Bellandur antes de prosseguir com a prisão. As autoridades agora estão examinando rastros financeiros e registros de comunicação.
A CoinDCX afirmou estar cooperando totalmente com as autoridades policiais e pediu aos usuários que mantenham cautela com golpes de personificação direcionados a investidores de criptomoedas.
CoinDCX sob os holofotes após prisão
A prisão ocorre em um período difícil para a intercâmbio. Em julho de 2025, a CoinDCX enfrentou um exploit de 44 milhões de dólares após malware comprometer um sistema interno. A empresa cobriu a perda, e os fundos dos usuários não foram afetados.
Fundada em 2018, a CoinDCX reporta mais de 20 milhões de usuários e cerca de US$ 165 bilhões em volume anualizado de negociação. A plataforma atingiu uma avaliação de US$ 2,45 bilhões após investimento da Coinbase Ventures em outubro de 2025.
As alegações não foram comprovadas em tribunal, e o caso continua sob investigação.
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