- Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul relata congelamento de US$ 61 milhões em criptomoedas desde 2019
- Congela fraudes de telecomunicações direcionadas ligadas à Bithumb e violações da Lei de Proteção ao Usuário
- Ações na Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax mostram aplicação regulatória sustentada
A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) divulgou que congelou aproximadamente US$ 61,4 milhões em ativos de criptomoeda em várias plataformas de negociação nos últimos seis anos. Esse número cumulativo, revelado em um relatório enviado ao escritório do legislador Wi Seong-gon, ressalta os esforços persistentes do regulador para combater atividades ilícitas e impor a conformidade no setor de ativos digitais em rápida evolução do país. Os congelamentos decorrem principalmente de suspeitas de fraude e violações da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais.
Dados do FSC revelam fraude de US$ 61,4 milhões em congelamento de criptomoedas e violações de atos
Os detalhes do relatório apresentado mostram que os ativos congelados incluem aqueles afetados pela suspensão de saques impostos a criptoativos no valor de US$ 37,4 milhões na Bithumb em 2020. A suspensão da retirada da Bithumb estava ligada a 8.666 casos de fraude financeira em telecomunicações.
Entre 2020 e setembro deste ano, o FSC congelou ativos digitais avaliados em US$ 18,9 milhões em 30.106 casos. Enquanto isso, outros casos de ativos congelados pelo regulador sul-coreano, ligados à Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, incluem US$ 4,4 milhões, que a Comissão bloqueou na exchange Coinone em 755 casos, e US$ 296.000 congelados na Korbit, envolvendo 529 casos.
De acordo com o relatório apresentado, o FSC congelou outros US$ 222.000 na bolsa Gopax, que envolveu 280 casos de não conformidade com as regras estabelecidas na região. O registro nos últimos seis anos destaca os esforços do governo sul-coreano para higienizar seu setor de criptomoedas em meio à evolução contínua.
Entendendo a estrutura regulatória de criptomoedas mais rígida da Coreia do Sul
Enquanto isso, é crucial observar que a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais é um dos dois principais requisitos regulatórios da Coreia do Sul para exchanges de criptomoedas, sendo o outro a Lei de Relatórios e Uso de Informações Específicas de Transações Financeiras. Este último exige registro de câmbio, medidas rígidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e um sistema de conta de nome real vinculado a contas bancárias verificadas.
Recentemente, o país asiático atualizou seus requisitos para cobrir mais áreas, incluindo Regra de Viagem, Proteção ao Investidor, Taxa de Juros e Empréstimos, Stablecoins e Mineração, criando uma estrutura regulatória mais robusta para seu setor de ativos digitais.
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