- Bithumb foi multado em 36,8 bilhões de won, enfrentando suspensão parcial de seis meses por violações AML.
- Os investigadores encontraram 6,65 milhões de violações, expondo grandes lacunas em KYC e verificações de transações.
- Os reguladores sul-coreanos defendem uma supervisão mais rigorosa, tratando as criptomoedas como finanças tradicionais.
A Coreia do Sul intensificou a supervisão das plataformas de criptomoedas após os reguladores punirem a Bithumb por grandes falhas de conformidade. As autoridades impuseram uma multa financeira massiva e uma suspensão parcial dos negócios à bolsa.
A ação seguiu uma investigação sobre milhões de violações relacionadas a obrigações de combate à lavagem de dinheiro. Consequentemente, o caso agora sinaliza uma fiscalização mais rigorosa em todo o setor de ativos digitais de rápido crescimento do país. Os reguladores acreditam que uma supervisão mais rigorosa ajudará a estabilizar o mercado e melhorar a transparência financeira.
Ação Regulatória Contra a Bolsa
A Unidade de Inteligência Financeira anunciou penalidades após revisar as práticas de troca durante inspeções nas principais plataformas. Os reguladores miraram o Bithumb após os investigadores descobrirem falhas generalizadas nos procedimentos exigidos de monitoramento financeiro.
As autoridades ordenaram uma suspensão parcial de seis meses que afetaria serviços específicos oferecidos pela bolsa. Além da suspensão, os reguladores aplicaram uma multa total de 36,8 bilhões de won. Os dirigentes também disciplinaram a liderança da empresa por fraquezas de supervisão relacionadas às violações.
Os reguladores argumentam que as bolsas devem manter sistemas rigorosos de conformidade à medida que os ativos digitais ganham popularidade entre os investidores. Portanto, as autoridades aumentaram a pressão sobre as plataformas para melhorar a transparência e fortalecer os procedimentos de gestão de riscos.
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Milhões de violações de conformidade identificadas
Os investigadores relataram cerca de 6,65 milhões de violações de conformidade durante o período de inspeção. Essas violações envolviam principalmente falhas na identificação do cliente e restrições inadequadas às transações. Cerca de 3,55 milhões de casos envolvidos são processos incompletos ou faltando de verificação de conhecimento do cliente.
Além disso, as autoridades contabilizaram cerca de 3,04 milhões de violações relacionadas às regras de monitoramento de transações. Essas falhas enfraquecem salvaguardas que previnem lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Consequentemente, os reguladores aumentaram a fiscalização das bolsas de ativos digitais que operam dentro da Coreia do Sul.
As autoridades também tomaram medidas disciplinares contra a alta administração da Bithumb. O chefe do executivo recebeu um aviso formal de repreensão dos reguladores.
Enquanto isso, o responsável pela bolsa enfrenta uma suspensão de seis meses. Os reguladores avaliaram os níveis de responsabilidade antes de decidir as penalidades para os líderes das empresas. Além disso, as autoridades consideraram a escala e a gravidade das violações.
Impacto mais amplo na indústria cripto
A investigação fez parte de inspeções mais amplas que abrangeram cinco grandes exchanges de criptomoedas domésticas. As autoridades revisaram as operações em Upbit, Bithumb, Coinone, Korit e Gopax durante 2024 e 2025.
Os reguladores buscavam medir o quão eficazmente as bolsas seguem as leis de relatórios financeiros. Portanto, a decisão Bithumb pode influenciar os padrões de conformidade em toda a indústria.
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