- O FSS da Coreia do Sul iniciará uma investigação sobre as principais exchanges de criptomoedas locais.
- Duas grandes exchanges sul-coreanas fazem parte da investigação.
- O FSS procura localizar e erradicar fraudes ou transacções ilícitas.
O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) da Coreia do Sul anunciou na terça-feira que está lançando uma investigação sobre as principais exchanges de criptomoedas do país, incluindo a Upbit, uma das principais plataformas de negociação. O FSS visa identificar e abordar quaisquer práticas ilícitas ou desleais dentro dessas exchanges.
De acordo com um relatório da Agência de Notícias Yonhap, o FSS analisará essas plataformas de negociação de criptomoedas para identificar e abordar quaisquer práticas ilícitas ou injustas. Isso marca a primeira vez que o FSS realiza tal investigação desde que a nova Lei de Proteção aos Usuários de Ativos Virtuais entrou em vigor em julho.
Os novos regulamentos introduzem multas pesadas, incluindo potencial prisão perpétua para aqueles que lucram mais de 5 bilhões de won (US$ 3,7 milhões) com atividades ilícitas de criptomoedas. O FSS indicou que já detectou “casos incomuns” em duas exchanges sul-coreanas, levando a uma investigação mais aprofundada, afirmando:
“O FSS estabelecerá a ordem de mercado por meio de punições severas contra atividades ilegais que possam ser identificadas no processo de sua inspeção e pressionará pela revisão dos regulamentos, se necessário, identificando as áreas do sistema onde são necessárias melhorias.”
A Coreia do Sul tem apenas quatro plataformas de negociação de ativos digitais baseadas no won coreano. Três outras plataformas de negociação de criptomoedas e um provedor de serviços de carteira também farão parte dessa investigação. O regulador indicou que a investigação também pode incluir outras empresas em seu âmbito.
Embora a inspeção inclua uma investigação completa de transações ilícitas, o FSS também garantirá que as empresas estejam cumprindo os regulamentos locais e mantendo registros de transações e conduzindo o processo de Conheça seu Cliente (KYC).
Esta investigação segue a recente implementação do FSS de sistemas de monitoramento abrangentes para detectar e prevenir atividades ilegais no mercado local de criptomoedas. Esses sistemas fornecem análise em tempo real dos padrões de negociação, auxiliando o regulador na identificação de transações suspeitas.
A abordagem proativa do FSS sinaliza sua dedicação em trazer um ambiente cripto transparente e seguro na Coreia do Sul.
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