- O tribunal de Busan condenou um membro de gangue a 8 anos por desvio de fundos e atividades de fraude com criptomoedas.
- Enquanto estava foragido, ele entrou para uma rede de fraudes e gerenciou operações de lavagem de lavagem e ligações de jogos.
- O esquema fraudou 149 vítimas de 9,7 bilhões de won em 741 transações ao longo de 14 meses.
Um Tribunal Distrital de Busan, na Coreia do Sul , condenou um membro de um grupo do crime organizado a oito anos de prisão após considerá-lo culpado de apreender criptoativos, participar de um esquema de fraude de investimentos e coordenar atividades de lavagem de dinheiro enquanto evadia o julgamento.
O caso gira em torno de um réu, o Sr. Kim, um homem na casa dos 30 anos ligado ao grupo “Chilseongpa”, sediado em Busan, cujas ações se estenderam por vários anos e envolveram tanto má conduta financeira direta quanto coordenação com criminosos organizados.
A 5ª Divisão Criminal do Tribunal Distrital de Busan, presidida pelo juiz Kim Hyun-soon, proferiu a sentença em 29 de março. O Sr. Kim havia sido acusado de roubo de fundos sob a Lei de Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos, bem como de fraude.
De acordo com as conclusões judiciais, o caso remonta a 15 de julho de 2019, quando o Sr. Kim recebeu aproximadamente 500 milhões de won (cerca de $332.000) em Bitcoin de um indivíduo identificado como “A”. Os fundos foram transferidos por meio de um intermediário, com o acordo de que o Sr. Kim converteria a criptomoeda em dinheiro e devolveria o valor após deduzir uma comissão de 0,5%.
Em vez disso, o tribunal concluiu que o Sr. Kim liquidou o Bitcoin e usou os fundos para jogos de azar online, não devolvendo o valor acordado.
Atividades Continuadas Enquanto Fora
Durante o processo judicial, o Sr. Kim escapou antes da sentença. Ao fugir das autoridades, envolveu-se em atividades criminosas adicionais. Em fevereiro de 2021, ele aceitou uma oferta pelo Telegram para ingressar em uma organização de fraude de investimentos, onde assumiu a responsabilidade de supervisionar operações de lavagem de dinheiro.
O tribunal concluiu que seu papel incluía gerenciar três indivíduos encarregados de lavagem de fundos e coletar comissões das operações ilegais. Ele também esteve envolvido em direcionar essas pessoas para plataformas de jogos ilegais.
Esquema de Fraude Focado em Múltiplas Vítimas
A organização de fraudes de investimento utilizou os movimentos de preço do ouro e das criptomoedas para atrair investidores. As vítimas foram levadas a acreditar que estavam participando de oportunidades legítimas, mas os fundos acabaram sendo desviados.
Registros judiciais mostram que a organização fraudou 149 vítimas, com prejuízos totais totalizando 9,7 bilhões de won em 741 transações. A atividade fraudulenta ocorreu ao longo de aproximadamente 1 ano e 2 meses.
Em sua decisão, o tribunal citou a natureza organizada dos crimes e a extensão dos danos financeiros como fatores-chave para determinar a sentença. O tribunal também observou que o Sr. Kim admitiu a maioria das acusações e expressou arrependimento. No entanto, considerou petições das vítimas que pediam punição severa ao emitir a sentença final.
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