- 35+ credores chineses apresentaram objeções judiciais para evitar a exclusão.
- O FTX Recovery Trust coloca US$ 1,4 bilhão em reivindicações em disputa, incluindo US$ 380 milhões da China.
- Registros legais indicam possível exclusão de reivindicações restritas e não KYC.
Um grupo de credores chineses está lutando contra sua exclusão do processo de falência da FTX, já que US$ 1,4 bilhão em reivindicações permanecem sem solução. Mais de US$ 380 milhões em reivindicações da China correm o risco de serem negados devido a preocupações regulatórias em torno das chamadas “jurisdições restritas”.
Credores chineses tomam medidas legais
Pelo menos 35 credores chineses da FTX apresentaram objeções formais ao tribunal de falências dos EUA, contestando a classificação de suas reivindicações como inelegíveis para reembolso.
As objeções vêm em resposta à identificação do FTX Recovery Trust de US$ 470 milhões em reivindicações de usuários residentes em jurisdições com restrições de criptomoedas, principalmente a China.
De acordo com dados de sinistros compartilhados publicamente, os credores chineses respondem por aproximadamente US$ 380 milhões, representando 82% dos sinistros categorizados em jurisdições restritas. Esses usuários argumentam que concluíram os procedimentos de Conheça seu Cliente (KYC) por meio do FTX.com enquanto ainda estava operando na China continental.
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O argumento: apontando para o precedente da Mt. Gox
Um membro da comunidade que apóia a objeção, Will, destaca os reembolsos bem-sucedidos da Mt. Gox aos usuários chineses em 2024. Isso incluiu Bitcoin (BTC) e Bitcoin Cash (BCH) via Kraken, bem como o iene japonês via PayPal, apesar de restrições regionais semelhantes.
Além disso, os credores chineses tomaram medidas para educar as partes interessadas globais.
Enquanto isso, Will compartilhou que um jornalista dos EUA havia entrado em contato com ele recentemente, expressando surpresa por FTX.com ter operado na China continental. O jornalista presumiu que todos os usuários chineses acessaram a FTX por meio de contas offshore.
Will esclareceu que a verificação KYC chinesa estava totalmente acessível em FTX.com durante suas operações na China e forneceu evidências de apoio para ajudar a fechar a lacuna de informações.
Reivindicações contestadas chegam a US$ 1,4 bilhão
Além das questões de jurisdição, o FTX Recovery Trust sinalizou outras reivindicações problemáticas. Isso inclui US$ 290 milhões em reclamações de usuários que não conseguiram concluir a verificação KYC nas Bahamas.
Além disso, US$ 660 milhões em reivindicações estão vinculados a possíveis litígios ou arquivamentos duplicados. Combinado com as reivindicações de jurisdição restrita, o valor total contestado agora é de US$ 1,4 bilhão.
Um processo judicial recente (Caso nº 22-11068-KBO, Documento 31085) revela que o FTX Recovery Trust planeja reduzir seu valor de reserva original em US$ 1,93 bilhão, ajustando a reserva total para US$ 4,6 bilhões.
O documento afirma que o Trust pode apresentar uma moção buscando a aprovação do tribunal para implementar procedimentos formais para negar o pagamento a requerentes que estão sujeitos a sanções ou não cumpriram os requisitos de verificação de identidade.
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No futuro, espera-se que uma videoconferência entre os requerentes e seus advogados nos EUA defina a próxima fase da estratégia jurídica.
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