- As autoridades nigerianas detêm Linus Williams (‘Blord’) por suposta fraude de criptomoeda e ligações de financiamento do terrorismo.
- Williams enfrenta acusações envolvendo plataformas de criptomoedas não autorizadas e não conformidade.
- A prisão ressalta a repressão da Nigéria aos crimes financeiros em seu setor de criptomoedas.
As autoridades nigerianas prenderam Linus Williams, também conhecido como “Blord”, em meio a alegações de fraude relacionada a criptomoedas e financiamento do terrorismo. Williams, que afirma ser um bilionário de criptoativos, enfrenta acusações centradas em sua operação de plataformas de negociação de criptomoedas não autorizadas que negociam USDT e Bitcoin.
De acordo com o oficial de relações públicas da Force, Olumuyiwa Adejobi, as reclamações apresentadas contra Williams e suas empresas, incluindo Blord Group e Blord Real Estate Ltd, variam de fraude de criptoativos a facilitação de fraudes na Internet e não conformidade com os padrões regulatórios estabelecidos pelo Banco Central da Nigéria (CBN).
A Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos da Nigéria (FCID-NCCC) está liderando a investigação sobre essas alegações, que também incluem acusações de financiamento do terrorismo ligadas às atividades de Williams.
A prisão de Linus Williams ressalta os esforços contínuos das autoridades nigerianas para conter atividades ilícitas no setor de criptomoedas. Com investigações em andamento e acusações pendentes, o caso destaca as complexidades e desafios enfrentados pelos órgãos reguladores no gerenciamento de moedas digitais em meio a cenários financeiros globais em evolução.
Além disso, o Banco Central da Nigéria já havia alertado as instituições financeiras contra a realização de transações de criptomoedas, citando preocupações com a segurança e estabilidade do dinheiro. Embora o CBN tenha aliviado algumas restrições em dezembro de 2023, regras rígidas sobre moeda virtual permanecem em vigor. Isso enfatiza a importância da conformidade regulatória para empresas de criptomoedas.
Adejobi reiterou que a Força Policial da Nigéria se dedica a manter a segurança da Internet na Nigéria. Ele enfatizou a necessidade de investigações completas para garantir a conformidade e combater crimes financeiros online. Esse desenvolvimento representa um momento crucial na abordagem da Nigéria à moeda digital.
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