- O CertiK Alert identificou o Tornado Cash como o método de lavagem de dinheiro preferido para criminosos de criptomoedas.
- Os criminosos implantaram o Tornado Cash em mais de 60 de todos os 224 incidentes registrados no 1º trimestre de 2024.
- Os ladrões de ativos digitais transacionaram cerca de US$ 69 milhões via Tornado Cash no primeiro trimestre de 2024.
A CertiK Alert, a plataforma de segurança que monitora os protocolos blockchain, identificou o Tornado Cash como o método mais usado por agentes mal-intencionados para lavar fundos roubados no ecossistema blockchain. De acordo com o rastreador de blockchain, os criminosos implantaram o Tornado Cash em mais de 60 de todos os 224 incidentes registrados no primeiro trimestre de 2024.
Apesar de serem sancionados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), os lavadores de dinheiro preferiram o Tornado Cash a outros métodos, incluindo exchanges de criptomoedas, transferências BTC e Railgun.
Enquanto isso, o CertiK Alert observou que os fundos foram enviados diretamente para as exchanges em 47 incidentes registrados. Os fundos enviados para as exchanges totalizaram US$ 220 milhões, alguns dos quais já foram congelados.
Embora os criminosos tenham usado o Tornado Cash para a maioria das transações fraudulentas registradas, o CertiK Alert observou que a soma total transacionada por esse método no primeiro trimestre foi de apenas cerca de US$ 69 milhões. Portanto, isso implica que as transações individuais realizadas usando esse método foram relativamente menores do que aquelas enviadas diretamente para as exchanges.
Considerando que a maior parte dos fundos lavados passou por exchanges, o CertiK Alert destacou a necessidade de alertas em tempo real sempre que houver incidentes suspeitos. A plataforma de segurança blockchain aconselhou empresas e organizações a adotar plataformas especializadas que podem ajudá-las a aprimorar suas estratégias de conformidade, gerenciamento de riscos e combate à lavagem de dinheiro (AML).
O Tornado Cash é um tumbler descentralizado de código aberto que roda em protocolos blockchain compatíveis com a Ethereum Virtual Machine (EVM). É usado para misturar fundos potencialmente identificáveis para obscurecer a trilha de volta às suas fontes.
As autoridades dos EUA sancionaram o Tornado Cash após implicações de segurança e o uso desenfreado do protocolo por maus atores. Como resultado, vários aplicativos de finanças descentralizadas (DeFi) proibiram o uso do Tornado Cash em suas plataformas. Alguns deles incluem Aave, Uniswap, dYdX e Balancer.
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