- O SFC de Hong Kong alerta o público contra sete entidades suspeitas de fraude de criptomoedas.
- Os golpes envolveram atrair investidores com promessas de altos retornos e, em seguida, bloquear saques.
- A SFC disse que os investidores devem estar cientes das oportunidades “boas demais para ser verdade”.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) emitiu um alerta sobre sete entidades suspeitas de fraude de criptomoedas, ressaltando os riscos enfrentados pelos investidores no mercado de ativos digitais em rápido crescimento da cidade.
De acordo com o aviso oficial, essas entidades operavam sob nomes como XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) e Taurusemex.
Notavelmente, Hong Kong, um importante centro de criptomoedas na Ásia, atraiu investidores genuínos e fraudadores. De acordo com o aviso da SFC, essas plataformas afirmam oferecer serviços relacionados à negociação de criptomoedas. Alguns até usam mídias sociais e plataformas de mensagens para atrair investidores para seus sites e fazer com que eles se registrem.
Depois que os usuários se registram e começam a negociar, o verdadeiro golpe aparece. Eles tentam sacar os fundos, apenas para serem sinalizados com algum aviso ou outro. Em alguns casos, essas entidades acusam a conta do investidor de lavagem de dinheiro ou alguma atividade ilegal e, em seguida, desativam a conta. Os investidores em pânico são obrigados a pagar uma quantia enorme em nome de “impostos” pela ativação da conta e retirada de fundos.
Notavelmente, a Taurusemex enganou os investidores ao afirmar que suas contas estavam registradas na SFC, para aumentar a sensação de falsa legitimidade de suas operações.
A SFC aconselhou fortemente o público a ser cauteloso sobre as oportunidades de investimento online, acrescentando:
“O público deve ser cauteloso com oportunidades de investimento boas demais para ser verdade e conselhos postados em plataformas de mídia social e por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. Os investidores devem ficar atentos e tomar cuidado com fraudes ao tomar decisões de investimento.”
A polícia local tomou medidas contra essas entidades e bloqueou seus sites. O SFC havia emitido avisos semelhantes anteriormente sobre várias entidades suspeitas, incluindo HongKongDAO e BitCuped.
Nos últimos anos, os casos de fraude de criptomoedas aumentaram em Hong Kong. A polícia regional prendeu no ano passado seis pessoas, incluindo um influenciador online chamado Joseph Lam, por um caso de fraude de criptomoedas envolvendo JPEX. O golpe causou perdas de mais de US$ 127,8 milhões em ativos digitais.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
