- Um enorme golpe de criptografia usando um site falso da Coinbase para roubar mais de US$ 20 milhões foi descoberto.
- A Diretoria de Execução da Índia apreendeu US $ 5,1 milhões em imóveis e fundos bancários dos acusados.
- O principal acusado, Chirag Tomar, foi preso nos EUA, mostrando cooperação transfronteiriça.
Um amplo golpe internacional de criptomoedas foi desmantelado pelas autoridades indianas e pelas autoridades policiais dos EUA, planejado por Chirag Tomar, um nativo de Nova Delhi acusado de roubar mais de US$ 20 milhões por meio de uma versão falsa da popular exchange de criptomoedas Coinbase. Este caso expõe uma complexa operação de crime cibernético que se estendeu além das fronteiras, levando a grandes invasões, prisões e ações judiciais.
Em 2 de agosto de 2025, a Diretoria de Execução (ED) da Índia anunciou que havia anexado provisoriamente ativos no valor de ₹ 42,8 crore (US$ 5,1 milhões) pertencentes a Chirag Tomar, seus parentes e suas empresas associadas. A ordem congela 18 imóveis em Delhi e os saldos em várias contas bancárias. As autoridades rastrearam esses ativos durante uma investigação de dois anos sobre o golpe que visava usuários da Coinbase.
Como o falso golpe da Coinbase operou
De acordo com declarações oficiais, Tomar administrava um call center e projetou um sofisticado site falsificado projetado para imitar perfeitamente o site autêntico da Coinbase. Este site fraudulento foi criado para ter uma classificação alta nos mecanismos de pesquisa, induzindo os usuários a inserir suas credenciais de login reais.
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Quando os logins falharam, as vítimas foram incentivadas a entrar em contato com um número de telefone operado pela equipe de Tomar. Depois que os usuários compartilharam detalhes confidenciais, o grupo rapidamente drenou suas contas de criptomoedas e lavou fundos por meio de exchanges peer-to-peer. Os fundos foram então convertidos em rúpias indianas e canalizados para propriedades e participações bancárias.
A prisão de Tomar nos Estados Unidos ocorreu depois que as autoridades identificaram o alcance e o impacto financeiro da operação. A investigação do ED, baseada em reportagens da imprensa e cooperação internacional, detalhou como o grupo usou a otimização de mecanismos de busca e engenharia social para perpetrar a fraude.
Repressão mais ampla ao crime cripto na Índia
As agências policiais indianas estão investigando casos separados de fraude relacionados a criptomoedas de alto perfil. Em Bengaluru, um homem de 28 anos foi detido em conexão com o hacking de uma plataforma de negociação local que resultou na perda de aproximadamente ₹ 384 crore. A plataforma, gerenciada pela Neblio Technologies, informou que, em 19 de julho, um hacker transferiu US$ 44 milhões em criptomoedas de carteiras de empresas para endereços desconhecidos.
Binance ajuda a polícia de Delhi a acabar com o golpe de criptomoedas na Índia
Em outro caso, o Supremo Tribunal de Delhi rejeitou o pedido de fiança de Umesh Verma, um empresário acusado de fraudar mais de 50 investidores em quase ₹ 50 lakh por meio de uma exchange de criptomoedas com sede em Dubai. O tribunal citou o profundo risco econômico causado por tais crimes e descobriu que Verma continuou a solicitar fundos apesar das mudanças regulatórias, sinalizando o escrutínio legal contínuo do setor de criptomoedas.
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