- O Departamento de Justiça anunciou a apreensão de um domínio web usado por golpistas birmaneses.
- O Departamento de Justiça criou a Scam Center Strike Force para lidar com o crime organizado que tem como alvo americanos.
- Qualquer vítima de um golpe organizado de fraude em investimentos em criptomoedas foi solicitada a registrar uma queixa ao FBI.
O Departamento de Justiça removeu um domínio web usado para fraudar investidores em criptomoedas. Na terça-feira, o Departamento de Justiça anunciou a aquisição da tickmilleas e obteve seu controle junto com o Federal Bureau of Investigation (FBI).
Assim, o FBI, junto com o DoJ, solicitou que qualquer vítima do golpe apresentasse uma queixa oficial.
Fonte: tickmilleas
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O Departamento de Justiça observou que o domínio web tickmilleas foi usado por um grupo criminoso altamente organizado do Sudeste Asiático, localizado no complexo do golpe Tai Chang, chamado Cassino Kosai, na vila de Kyuakhat, na Birmânia.
As agências de aplicação da lei dos EUA observaram que o golpe Tai Chang está afiliado ao grupo birmanês chamado de Exército Beneficente Karen Democrático (DKBA). Além disso, os operadores do site tickmilleas estavam associados à Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited.
Em 12 de novembro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou a DKBA junto com seus principais líderes por fraudar bilhões de dólares de investidores americanos. A remoção do site tickmilleas foi um grande sucesso para a recém-criada Scam Center Strike Force do Escritório do Procurador dos EUA do Distrito de Columbia.
A Scam Center Strike Force também removeu dois domínios web adicionais usados pelo complexo de golpes Tai Chang relacionados aos golpes de criptomoedas. Além disso, o FBI envolveu os gigantes da tecnologia Google e Apple para remover os aplicativos móveis afiliados do Google Play e da App Store, respectivamente.
A Meta também agiu com base nas informações removendo mais de 2 mil contas associadas de redes sociais de sua família de aplicativos.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Cripto Preso Entre Guerras Civis Políticas
Segundo o Departamento do Tesouro, o crime organizado no Sudeste Asiático tem dependido fortemente de criptoativos para facilitar atividades criminosas. O DoJ observou que o criminoso atraiu investidores a fazer depósitos em criptomoedas nas plataformas com a promessa de retornos maiores.
Assim, os recursos foram usados para alimentar a guerra civil de Mianmar, que piorou após 2021. A falta de um governo central forte no país desempenhou um papel crucial na ascensão de uma constelação fragmentada de atores armados que usam criptoativos para financiar a guerra civil.
No entanto, as mudanças no cenário regulatório cripto nas principais jurisdições levaram desenvolvedores web3 a desenvolverem produtos altamente conformes. Embora a privacidade tenha sido defendida por meio de provas de Conhecimento Zero (ZK), é prudente lembrar que análises complexas onchain, como a da Chainalysis, podem revelar a maioria dos usuários de criptomoedas.
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