- O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que a Scam Center Strike Force congelou cumulativamente mais de 580 milhões de dólares.
- A Força de Ataque tem mirado organizações criminosas transnacionais chinesas que roubam economias de vida de americanos.
- O uso de criptomoedas para ampliar o crime tradicional foi relatado em várias jurisdições, incluindo a Rússia.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos relatou um marco importante no combate à atividade criminosa transnacional relacionada às criptomoedas. Em 26 de fevereiro de 2026, a Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro anunciou que a Scam Center Strike Force congelou cumulativamente 580 milhões de dólares.
“Em novembro, anunciei a criação da nossa Scam Center Strike Force para liderar a investida. Em apenas três meses, fizemos progressos significativos, congelando, apreendendo e confiscando criptomoedas no valor superior a 580 milhões de dólares desses criminosos”, afirmou Pirro.
Força de Ataque do Centro de Golpes Liderado pelo DOJ dos EUA atinge um marco importante
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em colaboração com várias agências de aplicação da lei, lideradas pelo Federal Bureau of Investigation e pelo Serviço Secreto, tem fortemente direcionado golpes de criptomoedas no Sudeste Asiático. Por meio da Scam Center Strike Force, vários golpes de ‘pig butchering’ em criptomoedas foram interrompidos.
Assim, Pirro afirmou que o DOJ estará trabalhando para devolver os fundos roubados e congelados às vítimas.
“A apreensão de criptomoedas é uma parte importante do trabalho da Força de Ataque do Centro de Golpes. Por meio do processo legal, meu Gabinete buscará confiscar esses fundos e devolvê-los às vítimas na maior extensão possível”, acrescentou Pirro.
Enquanto isso, o DOJ está interessado em perseguir e acusar os afiliados do crime organizado chinês que atuam na Birmânia, Camboja e Laos. Além disso, o DOJ trabalhou com várias empresas de análise onchain, lideradas pela Chainalysis, para identificar os fraudadores.
Uma tendência crescente de golpes relacionados a criptomoedas?
O uso de criptomoedas para facilitar golpes tradicionais ganhou força globalmente. Além disso, o mercado cripto funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com obstáculos transfronteiriços limitados em comparação com o sistema financeiro tradicional.
De acordo com um relatório da Chainalysis de 2025, tendências emergentes em golpes de criptomoedas, hacking, ransomware e fundos roubados remodelaram a ameaça globalmente. Além disso, o relatório mostra que lavadores de dinheiro receberam pelo menos US$ 82 bilhões em ativos cripto em 2025, um aumento acentuado em relação aos US$ 10 bilhões registrados em 2020.
As redes criptográficas de lavagem de dinheiro em língua chinesa representaram a maior participação em 2025. Relata-se que os lavadores de dinheiro chineses processaram cerca de 40 milhões de dólares em criptomoedas por dia em 2025.
O Banco Central da Rússia afirmou que o uso de criptoativos aumentou em atividades ilegais ao longo dos anos. Especificamente, o banco afirmou que 4.600 carteiras de cripto foram usadas diretamente por mais de 7 mil esquemas Ponzi em 2025.
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