Detenção de executivo da Binance na Nigéria: um caso de extorsão ou justiça?

• Os representantes dos EUA McCormick e Hill pressionam pela extradição de Tigran Gambaryan.
• Hill cita a deterioração da saúde de Gambaryan e pede uma ação rápida.
• A esposa de Gambaryan, Yuki, lançou uma petição para a extradição.

Dois representantes dos EUA, Rich McCormick e French Hill, apresentaram uma resolução ao Comitê de Relações Exteriores da Câmara, instando os legisladores a designar a detenção de um executivo da Binance na Nigéria como uma situação de refém.

A resolução segue a visita do deputado Hill ao executivo detido, Tigran Gambaryan, na prisão em 20 de junho. Em uma declaração de 10 de julho, os deputados McCormick e Hill chamaram a detenção de Gambaryan desde fevereiro de “injusta”, alegando que a intenção era extorquir a exchange de criptomoedas.

Hill levantou preocupações sobre a deterioração do estado de saúde de Gambaryan, que ele disse ter sido tratada de forma inadequada durante sua detenção na prisão de Kuje. McCormick foi mais longe, instando o governo dos EUA a declarar a situação de Gambaryan uma crise de reféns se o caso não for resolvido em breve. O deputado McCormick declarou:

“A detenção de Tigran está em andamento desde fevereiro de 2024, o tribunal normalmente faz um recesso de meados de julho a setembro. Se o caso de Tigran não for resolvido até meados de julho, ele poderá permanecer detido por um período de tempo indevido ainda mais longo.”

Este arquivamento ocorre depois que 16 membros do Congresso enviaram uma carta à Casa Branca, pedindo ao governo que abordasse a “detenção ilegal” de Gambaryan. “A ação imediata é essencial para garantir sua segurança e preservar sua vida. Devemos agir rapidamente antes que seja tarde demais”, afirmou a carta.

Gambaryan, chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance, e outro funcionário da Binance, Nadeem Anjarwalla, foram detidos e acusados pelo governo nigeriano em fevereiro por suposta lavagem de dinheiro. Anjarwalla escapou da custódia em março, mas teria sido capturado no Quênia.

No mês passado, a agência tributária da Nigéria retirou as acusações fiscais contra os funcionários da Binance, mas a exchange ainda não resolveu a acusação de lavagem de dinheiro apresentada pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros.

A família de Gambaryan informou que ele está enfrentando problemas de saúde, incluindo pneumonia, malária e dores no corpo, que requerem atenção imediata. A esposa de Gambaryan, Yuki, lançou uma petição para a extradição do executivo da Binance, que tinha cerca de 5.000 assinaturas no momento desta publicação.