Do Kwon, Terraform Labs enfrenta multa de US$ 5 bilhões após fiasco de LUNA

• A SEC exige mais de US$ 5 bilhões da Terraform Labs e da Do Kwon por fraudar investidores.
• Um júri já os considerou responsáveis por declarações enganosas sobre Luna e UST.
• A Terraform sugeriu uma multa civil máxima de US$ 5,28 milhões, enquanto Kwon propôs US$ 828 mil.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) se movimentou para solicitar bilhões de dólares em indenizações e penalidades civis à Do Kwon e à Terraform Labs, a equipe por trás dos malfadados tokens Terra Luna e UST.

Em um processo recente no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, a SEC pediu aproximadamente US$ 4,7 bilhões em juros de disgorgement e pré-julgamento da Terraform Labs e seu cofundador, Do Kwon.

Além dos US$ 4,7 bilhões para disgorgement e pré-julgamento, o regulador dos EUA solicitou um total de US$ 520 milhões em penalidades civis. Em particular, a Terraform Labs é convidada a pagar US$ 420 milhões, enquanto Kwon enfrenta uma multa de US$ 100 milhões. Cumulativamente, o regulador dos EUA está solicitando mais de US$ 5 bilhões em multas da Do Kwon e da Terraform Labs.

Notavelmente, em 5 de abril, um júri considerou Terraform e Kwon culpados de fraudar investidores em relação a declarações sobre a oferta e venda de TerraUSD (UST), Luna (LUNA) e wLUNA. Enquanto isso, a Terraform sugeriu uma penalidade civil máxima de US$ 5,28 milhões em seu arquivamento, enquanto Kwon propôs aproximadamente US$ 828 mil.

Por outro lado, além do julgamento monetário, a SEC sugeriu impedir Kwon de ocupar cargos como diretor ou diretor e exigir a divulgação completa de suas contas e ativos.

Se aprovada, a Terraform poderá enfrentar uma “liminar baseada em conduta” para evitar a recorrência das condutas que levaram à ampla fraude. No entanto, esses recursos propostos e a sentença cível aguardam a decisão de um juiz.

Além disso, a SEC argumentou que a Terraform e a Kwon não mostraram remorso por suas ações, levantando preocupações significativas sobre o potencial de novas violações, que o regulador afirma que já podem estar em andamento. O documento pede que o tribunal envie uma mensagem clara de que essa má conduta audaciosa não será tolerada.