- As ações do DOJ expõem redes que permitem que trabalhadores de TI norte-coreanos se infiltrem em empresas americanas.
- Cinco réus admitem papéis em esquemas de fraude de identidade que afetam mais de 136 empresas dos EUA.
- Mais de US$ 15 milhões em USDT apreendidos vinculados a roubos cibernéticos APT38 em várias plataformas globais de criptomoedas.
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma série de ações conjuntas destinadas a eliminar as redes de receita ilícita da Coreia do Norte nos Estados Unidos e no exterior, detalhando cinco confissões de culpa e esforços de confisco civil envolvendo mais de US$ 15 milhões em moeda virtual vinculada à atividade de hackers apoiada pelo Estado.
De acordo com as autoridades, as medidas correspondem a um esforço federal em expansão para interromper os esquemas de emprego remoto de TI da República Popular Democrática da Coreia e as operações multimilionárias de roubo cibernético que violam as sanções dos EUA e apoiam as prioridades do governo.
Múltiplas confissões de culpa revelam redes de facilitação baseadas nos EUA
Os promotores federais revelaram que quatro cidadãos americanos e um corretor de identidade ucraniano admitiram participar de esquemas que permitiam que trabalhadores de TI norte-coreanos acessassem empregos remotos em empresas americanas.
Documentos judiciais revelam que réus na Geórgia, Flórida e no Distrito de Columbia forneceram identidades americanas roubadas ou falsificadas, hospedaram laptops corporativos em ambientes residenciais e ajudaram trabalhadores estrangeiros a contornar a triagem de emprego. Mais de 136 empresas americanas foram afetadas.
Na Geórgia, os cidadãos americanos Audricus Phagnasay, Jason Salazar e Alexander Paul Travis se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica. Eles ajudaram os trabalhadores de TI no exterior, fornecendo suas identidades, permitindo o acesso não autorizado a seus laptops e participando de procedimentos de teste de drogas para apoiar empregos fraudulentos. O esquema gerou aproximadamente US $ 1,28 milhão em pagamentos salariais, a maioria dos quais foi canalizada para trabalhadores no exterior.
Fundos roubados em roubo de criptomoedas despencam 54,3% para US$ 1,7 bilhão em 2023
Em Washington, D.C., o cidadão ucraniano Oleksandr Didenko admitiu conspiração de fraude eletrônica e roubo de identidade adicional, reconhecendo seu papel no fornecimento de identidades roubadas dos EUA para trabalhadores estrangeiros de TI, incluindo cidadãos norte-coreanos. Ele concordou em perder mais de US $ 1,4 milhão em ativos apreendidos durante a investigação.
Separadamente, na Flórida, Erick Ntekereze Prince se declarou culpado de executar uma operação de contratação que colocou trabalhadores estrangeiros em mais de 64 empresas dos EUA usando identidades falsificadas. Prince ganhou mais de US$ 89.000 por facilitar o acesso e hospedar dispositivos da empresa.
Mais de US$ 15 milhões em moeda virtual apreendidos em assaltos ao APT38
O Departamento também apresentou duas queixas de confisco civil buscando a propriedade de mais de 15 milhões de USDT apreendidos da unidade de hackers militares norte-coreana conhecida como APT38. Os fundos foram rastreados até quatro grandes roubos em 2023, visando plataformas de moeda virtual na Estônia, Panamá e Seychelles, que envolveram perdas totalizando mais de US$ 380 milhões.
Relacionado: Roubo de criptomoedas em Scottsdale: motorista falso do Uber rouba US$ 300 mil
No entanto, as autoridades observaram que as investigações estão em andamento, pois as autoridades continuam a rastrear ativos lavados por meio de pontes de criptomoedas, mixers, exchanges e canais de balcão.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
