- Evan Tangeman se declarou culpado das acusações RICO por seu papel na Social Engineering Enterprise que roubou 263 milhões de dólares em criptomoedas, admitindo lavagem de 3,5 milhões de dólares.
- O DOJ agora condenou nove membros da relação, que usou trocas de SIM e chamadas falsas de suporte para esvaziar carteiras, incluindo um roubo massivo de 243 milhões de dólares a um único investidor de D.C.
- O detetive on-chain ZachXBT ajudou a rastrear o sindicato, levando à recente prisão de operacionais-chave em Dubai e à apreensão de 18,5 milhões de dólares.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) pegou outro membro do golpe de engenharia social que roubou 263 milhões de dólares nos últimos anos.
Segundo a promotora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, Evan Tangeman se declarou culpado de participar de uma Organização Influenciada e Corrompida por Extorsão (RICO) que ajudou a roubar centenas de milhões de dólares em criptoativos por meio de esquemas de engenharia social.
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Nono membro do golpe de abate de porcos se declara culpado
A jovem de 22 anos, de Newport Beach, Califórnia, se declarou culpada perante a juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Colleen Kollar-Kotelly, na segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Assim, o DoJ já capturou nove membros do esquema de abate de porcos, que começou por volta de outubro de 2023 até maio de 2025.
Tangeman, portanto, aguarda sua sentença em 24 de abril de 2026, após ser acusado de ajudar na lavagem de pelo menos 3,5 milhões de dólares para o empreendimento. O anúncio observava que Tangeman alugava casas caras para os outros membros em Los Angeles e Miami, variando entre $40.000 e $80.000 por mês.
Em uma ocasião, Tangeman ajudou Malone Lam a lavar cerca de 3 milhões de dólares convertendo cripto em moeda fiduciária. Enquanto isso, o tribunal também anunciou três réus adicionais que foram acusados de conspiração RICO.
Entre os novos réus nomeados na Segunda Acusação Substitutiva estavam Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar. Em 18 de novembro de 2025, Kunal Mehta se declarou culpado de ajudar a mesma gangue a lavar 25 milhões de dólares, pelo que supostamente cobrou uma taxa de 10% pela conversão dos ativos criptográficos roubados em moeda fiduciária.
ZachXBT revela prisão de outro membro da gangue
No centro desta investigação está o detetive onchain ZachXBT. O popular investigador de blockchain ajudou as agências de aplicação da lei a rastrear mais de 4 mil Bitcoin (BTC), avaliado em cerca de $243 milhões, que foi roubado de uma única vítima em 2024.
Mais cedo na terça-feira, o ZachXBT anunciou que Zulfiqar foi preso e que mais de 18 milhões de dólares foram apreendidos pelas autoridades. Segundo o ZachXBT, Danny também esteve envolvido na troca de SIM Kroll a partir de agosto de 2023, que roubou mais de 300 milhões de dólares após comprometer as informações pessoais da BlockFi, Genesis e credores da FTX
Um lado positivo para a indústria cripto
A acusação contra os nove membros da gangue representa um grande avanço para a indústria cripto em geral. Em meio à adoção generalizada de ativos digitais por investidores institucionais e traders de varejo, a prisão é uma garantia de que as criptomoedas são para a máxima transparência diante dos crescentes apelos por transações centradas na privacidade.
Além disso, técnicas investigativas sofisticadas foram empregadas por diferentes empresas lideradas pela Chainalysis para ajudar a garantir trilhões de dólares no ecossistema financeiro descentralizado (DeFi).
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