- GNCCB apreende € 6,5 milhões em criptomoedas em grande repressão ao crime cibernético vinculado à darknet.
- Três suspeitos detidos em uma operação em Dublin por lavagem de dinheiro usando Bitcoin e Monero.
- As autoridades irlandesas intensificam os esforços contra o crime cibernético, visando os mercados da darknet.
O Garda National Cyber Crime Bureau (GNCCB) de Dublin recuperou com sucesso milhões em criptomoedas e ativos de luxo em uma grande operação visando atividades ilegais conectadas a mercados da darknet. A operação, realizada durante o feriado bancário de agosto, mostra as medidas em vigor para combater o crime cibernético e a lavagem de dinheiro auxiliada por criptoativos.
Durante uma investigação coordenada em uma residência em North County Dublin, os detetives do GNCCB, com o apoio da Unidade de Apoio Armado, prenderam um homem de 23 anos e uma mulher de 32 anos. Acredita-se que os dois suspeitos estejam envolvidos na venda de materiais ilegais online e lavagem de dinheiro por meio de moedas digitais. Um terceiro indivíduo, um homem de 49 anos, também foi detido por supostamente ajudar no ato criminoso.
Os homens de 23 e 49 anos foram presos em Dublin por acusações relacionadas à habilitação de uma organização criminosa, enquanto a mulher enfrentou acusações de lavagem de dinheiro. No entanto, de acordo com o relatório, a mulher e o homem de 49 anos foram libertados, com um processo preparado para o DPP, enquanto o homem de 23 anos deve comparecer perante os Tribunais Criminais de Justiça esta noite.
A inspeção resultou em participações em criptoativos, especificamente Bitcoin e Monero, avaliados em aproximadamente € 6,5 milhões. Além dos ativos digitais, as autoridades recuperaram dois veículos de alta potência, com um valor estimado de € 220.000, e relógios de luxo no valor de mais de € 120.000.
Os indivíduos presos serão acusados de acordo com a Lei de Justiça Criminal (Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) de 2010 e a Lei de Justiça Criminal de 2006. Dois foram libertados enquanto a investigação continua e os arquivos estão sendo preparados para o Diretor do Ministério Público.
O detetive superintendente Michael Mullen, do GNCCB, caracterizou a operação como parte de uma investigação complexa sobre o uso criminoso de mercados da darknet para transações ilegais. A investigação mostra os métodos cada vez mais sofisticados da aplicação da lei para rastrear e desmantelar redes de cibercriminosos.
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