Entidade Binance enfrenta investigação de evasão fiscal de US$ 85 milhões na Índia

• A Nest Services, vinculada à Binance, evitou ₹722,43 crores, liderando a lista de violações de GST da Índia.
• As autoridades indianas recuperaram ₹ 122,29 crore de empresas de criptomoedas, excluindo a evasão vinculada à Binance.
• 17 plataformas de criptomoedas investigadas por evasão fiscal; As entidades da Binance contribuíram com 88% do total.

O Ministério das Finanças indiano diz que algumas exchanges de criptomoedas no país estão sonegando impostos. A Nest Services Ltd, supostamente ligada ao Grupo Binance, é a maior infratora, dizem as fontes.

A empresa não pagou ₹ 722,43 crore (cerca de US $ 85 milhões) em Imposto sobre Bens e Serviços (GST). Isso mostra o escrutínio das plataformas de criptomoedas na Índia devido a preocupações com a conformidade fiscal.

Binance Group é o maior sonegador de impostos

O governo indiano está garantindo que as exchanges de criptomoedas sigam as leis tributárias. De acordo com divulgações recentes, as entidades relacionadas à Binance lideraram a lista de sonegadores de impostos, contribuindo significativamente para uma evasão total de GST de ₹ 824,14 crore (US$ 96 milhões). A Nest Services Ltd, com sede em Seychelles, respondeu por quase 88% desse valor.

Isso ocorre depois que a Diretoria Geral de Inteligência GST (DGGI) em Ahmedabad emitiu um aviso à empresa em agosto. As investigações mostraram que as taxas de transação das operações da Binance estavam indo para contas gerenciadas pela Nest Services. Mas nenhuma recuperação foi feita da Nest Services.

WazirX e outras exchanges

Enquanto as empresas vinculadas à Binance dominam o gráfico de evasão fiscal, outras exchanges como a WazirX também enfrentaram penalidades.

WazirX, operado pela Zanmai Labs Pvt. Ltd., evitou ₹ 40,51 crore (US $ 5 milhões) em GST. A plataforma enfrentou desafios adicionais, incluindo um hack em julho , resultando em uma perda de US$ 235 milhões em fundos.

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O Ministério das Finanças da Índia confirmou que 47 provedores de serviços de ativos digitais virtuais estão registrados na Unidade de Inteligência Financeira, com 17 deles investigados por violações de GST. Uma recuperação total de ₹ 122,29 crore (US$ 14,2 milhões), incluindo juros e multas, foi alcançada dessas entidades.

Medidas do governo para conter a evasão

Para conter a evasão fiscal, as entidades estrangeiras que prestam serviços na Índia devem cumprir os requisitos do GST e se registrar sob a estrutura. Consequentemente, a Binance tomou medidas para resolver seus problemas de conformidade, incluindo o registro na Unidade de Inteligência Financeira e o pagamento de uma multa de US$ 2,25 milhões. Além disso, a Binance nomeou um representante para coordenar com as autoridades indianas e ajudar a reprimir atividades fraudulentas.