- O SFO abre a primeira grande investigação de fraude em criptomoedas sobre o colapso do mercado base de US$ 28 milhões.
- Dois homens foram presos após batidas policiais em Londres e West Yorkshire.
- A Basis Markets culpou as “regulamentações dos EUA” antes de fechar abruptamente em 2022.
O Escritório de Fraudes Graves (SFO) do Reino Unido abriu uma investigação sobre o colapso da Basis Markets, um projeto de criptomoedas que arrecadou 28 milhões de dólares antes de fechar abruptamente.
Esse apelo para uma investigação ocorre em um momento em que todo o mercado cripto está caindo acentuadamente, com a capitalização total caindo para cerca de US$ 2,95 trilhões, Bitcoin e Ethereum caindo, e o medo aumentando em todas as principais altcoins.
Duas Prisões Após Operações em Londres e West Yorkshire
No início desta semana, investigadores do SFO, apoiados pela Polícia Metropolitana e pela Polícia de West Yorkshire, realizaram buscas coordenadas em propriedades em Herne Hill e perto de Bradford. Dois homens, um na casa dos trinta anos e outro na casa dos quarenta, foram presos sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro.
Autoridades dizem que a investigação ainda está em estágios iniciais, mas marca o primeiro grande caso da SFO envolvendo criptomoedas.
Um Empreendimento Promissor de Criptomoedas Que De Repente Fracassou
A Basis Markets arrecadou milhões por meio de duas campanhas públicas de arrecadação no final de 2021. A primeira venda envolveu tokens não fungíveis (NFTs) em novembro, seguida por uma segunda rodada de arrecadação de fundos em dezembro. Os investidores foram informados de que a equipe planejava construir um “fundo hedge de cripto” avançado.
Mas em junho de 2022, o projeto afirmou que não poderia mais continuar, culpando as novas regulamentações propostas nos EUA por descarrilar suas operações. Muitos investidores questionaram se isso era um verdadeiro revés regulatório — ou apenas uma desculpa para desaparecer com seu dinheiro.
Até agora, o SFO não divulgou detalhes sobre como os fundos foram usados ou o que desencadeou o colapso, deixando muitas perguntas sem resposta.
Projeto de Cripto Ligado a Trump também ganha manchete
Em outras notícias, as senadoras Elizabeth Warren e Jack Reed pediram ao Departamento do Tesouro e ao Departamento de Justiça que investiguem a World Liberty Financial até 1º de dezembro. O pedido deles vem após um relatório afirmar que o projeto vendeu seus tokens de $WLFI para carteiras ligadas ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte, uma stablecoin russa que evade sanções, à bolsa NoBitex do Irã e ao mixer proibido Tornado Cash.
A World Liberty Financial está vinculada à DT Marks DEFI LLC, uma empresa controlada por Donald Trump e sua família, que supostamente possui bilhões de tokens e gera a maior parte da receita do projeto.
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