- Dez executivos estrangeiros foram acusados por esquemas de negociação de lavagem de criptomoedas, inflando volumes e preços globalmente.
- Operações disfarçadas do FBI criaram tokens para expor padrões coordenados de manipulação de mercado.
- Prisões, extradições e declarações de culpa são seguidas de até 20 anos de prisão por réu.
As autoridades dos EUA acusaram dez estrangeiros ligados a quatro empresas de serviços financeiros de criptomoedas em conexão com esquemas para manipular mercados de ativos digitais. As acusações, anunciadas após uma investigação com múltiplas agências, alegam que os réus praticaram “wash trading” para inflar tanto o volume de negociação quanto os preços dos tokens, criando uma atividade de mercado enganosa que levou a participação dos investidores em níveis artificialmente elevados.
A operação, liderada por promotores federais na Califórnia, resultou em múltiplas prisões, extradições, confissões de culpa e a apreensão de ativos digitais ligados à suposta má conduta.
Operação Federal Tem Volta à Manipulação do Mercado de Criptomoedas
De acordo com acusações do grande júri federal apresentadas na Califórnia, funcionários e executivos da Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian estiveram envolvidos na orquestração de atividades comerciais fraudulentas. Promotores alegam que os indivíduos coordenaram negociações nas quais atuaram tanto como compradores quanto como vendedores, criando a aparência de demanda orgânica nos mercados de criptomoedas.
A investigação foi conduzida por meio de uma operação secreta pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e pelo IRS Criminal Investigation (IRS-CI). Como parte da investigação, as autoridades criaram vários tokens de criptomoedas para monitorar e documentar práticas suspeitas de wash trading. As acusações afirmam que os esquemas seguiram um padrão, com os participantes aumentando as métricas de negociação antes de vender as posições a preços inflacionados para investidores.
Prisões, Confissões de Culpa e Extradições
Três réus, incluindo dois diretores executivos, foram presos em Singapura e enviados para os Estados Unidos, onde compareceram ao tribunal federal em Oakland. Outros réus já foram detidos anteriormente em aeroportos dos EUA , incluindo o Aeroporto Internacional John F. Kennedy e o Aeroporto Internacional de São Francisco.
Documentos judiciais mostram que alguns indivíduos já se declararam culpados. O cidadão taiwanês Antoine Tsao, afiliado ao Gotbit, declarou-se culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica e foi sentenciado na Califórnia em junho de 2025. O cidadão sérvio Nemanja Popov também se declarou culpado e foi sentenciado em fevereiro de 2026. Dois réus adicionais ligados a acusações separadas também foram condenados e sentenciados.
Outros indivíduos, incluindo executivos associados a Antier, Vortex e Contrarian, permanecem sob custódia federal após sua extradição.
Acusações e Exposição Legal
Os réus enfrentam acusações incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica sob a lei federal dos EUA. Promotores alegam que os esquemas foram criados para enganar investidores ao apresentar atividades de negociação manipuladas como demanda legítima do mercado.
Se condenado, cada réu pode enfrentar uma pena máxima de 20 anos de prisão e multas de até $250.000 por violação. As autoridades apontaram que todos os acusados são presumidos inocentes a menos que se prove o contrário no tribunal.
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