- Um grande júri federal em Dayton acusou cidadãos e empresas chinesas de tráfico de fentanil ligado a criptomoedas.
- Os réus orientaram os compradores americanos a pagarem por meio de carteiras de criptomoedas, lavando os rendimentos do precursor de fentanil.
- Este caso mostra o uso indevido de criptomoedas no comércio de narcóticos, levando os reguladores a implementarem regras AML/KYC mais rigorosas e a ampliar a supervisão global.
Um grande júri federal dos EUA acusou cidadãos e empresas chinesas em um caso de tráfico de fentanil ligado a criptomoedas. As autoridades afirmam que a criptomoeda foi usada para processar pagamentos e lavar fundos, destacando preocupações crescentes sobre o uso ilícito de criptomoedas e o possível endurecimento das regulamentações globais de AML.
EUA acusa empresas chinesas em caso de cripto-fentanil
Em 25 de março de 2026, um grande júri federal em Ohio acusou duas empresas farmacêuticas chinesas e seis cidadãos chineses em um caso de tráfico de precursores de fentanil.
Os promotores disseram que o grupo vendia ingredientes químicos usados para fabricar fentanil e os enviava para compradores nos Estados Unidos e para grupos ligados ao Cartel do Golfo. As autoridades alegam que os produtos químicos incluíam medetomidina, um tranquilizante forte para animais não aprovado para uso humano.
Investigadores dizem que centenas de quilos foram exportados, ajudando a produzir milhões de doses potenciais. As remessas eram enviadas por meio de transportadoras internacionais e domésticas, incluindo entregas ligadas ao sul de Ohio.
As acusações incluem tráfico e lavagem de dinheiro
A acusação inclui várias acusações. Promotores alegam uma conspiração de fentanil envolvendo a distribuição de grandes quantidades de produtos químicos, que acarreta penas de 10 anos a prisão perpétua. Três réus também são acusados de apoiar uma organização criminosa estrangeira ao fornecer produtos químicos ao Cartel do Golfo.
Acusações adicionais incluem lavagem internacional de dinheiro, que pode levar até 20 anos de prisão, e obstrução da justiça por supostamente ocultar comunicações ligadas à operação.
Como a Criptomoeda Possibilitou o Comércio de Fentanil
Os réus supostamente usaram criptomoedas para cobrar pagamentos de traficantes, transferir fundos por meio de múltiplas contas e transferir dinheiro para bancos estrangeiros, com as autoridades buscando confisco, incluindo US$ 26.000 em uma conta Binance vinculada a Wang Zhaolan.
Hanson Zhao recrutava traficantes, incluindo membros do Cartel do Golfo, por meio das redes sociais e promovia precursores químicos enquanto as empresas se passavam por fornecedores legítimos. O Procurador dos EUA Dominick Gerace II chamou o caso de o primeiro caso do Distrito Sul de Ohio cobrando apoio material a um cartel mexicano designado como organização terrorista estrangeira.
A acusação segue um caso de setembro de 2025 que tem como alvo cidadãos e empresas dos EUA e da China em esquemas semelhantes. Faz parte da Operação Box Cutter do FBI, sob a Força-Tarefa de Segurança Interna, e inclui informações importantes do Ministério da Segurança Pública da China sobre a Shandong Believe Chemical Company.
Fiscalização Global e Impacto Regulatório
As agências de aplicação da lei estão ampliando a cooperação para rastrear a atividade cripto-fronteira transfronteiriça. O caso aumenta a pressão sobre os formuladores de políticas para fortalecer a supervisão das transações de ativos digitais.
À medida que as investigações avançam, o caso pode influenciar futuras regulamentações voltadas para reduzir o uso indevido de criptomoedas em redes criminosas globais.
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