- A transparência do Blockchain ajuda a aplicação da lei no rastreamento de transações ilícitas de criptomoedas.
A transição de Grigg para a Chainalysis preenche a lacuna nas ferramentas de detecção de crimes criptográficos.- Os cibercriminosos usam o DeFi para obscurecer rastros financeiros, desafiando as investigações tradicionais.
Além da volatilidade dos mercados de criptomoedas, a tecnologia blockchain está provando ser uma nova ferramenta poderosa para combater o crime. E é exatamente isso que Gurvais Grigg, um ex-agente especial do FBI que agora lidera os esforços do setor público da Chainalysis, demonstra – como a análise de blockchain está se tornando a arma secreta da aplicação da lei contra criminosos financeiros.
Os anos de experiência de Grigg em segurança cibernética do setor público e sua posição na Chainalysis deram a ele uma compreensão profunda de como usar blockchain para combater atividades ilícitas. Recentemente, ele falou sobre como essa tecnologia ajuda as agências de aplicação da lei a rastrear criminosos e prevenir crimes.
De agente do FBI a especialista em blockchain: um novo caminho no combate ao crime
A mudança de Grigg do FBI para a Chainalysis aconteceu devido ao aumento da criptomoeda e à necessidade de dar às autoridades policiais as ferramentas para combater crimes neste novo sistema financeiro. Durante seus 20 anos no FBI, Grigg viu como os dados e a tecnologia poderiam ajudar nas investigações.
Mas quando a criptomoeda se tornou popular entre os criminosos, a aplicação da lei não tinha a infraestrutura necessária para rastrear transações ilícitas de forma eficaz. Isso levou Grigg a ingressar na Chainalysis, uma empresa que se concentra na inteligência blockchain. Na Chainalysis, Grigg colabora com agências governamentais e policiais para fornecer os dados e ferramentas analíticas necessárias para rastrear transações de criptomoedas.
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Como o blockchain é transparente e imutável, a aplicação da lei pode rastrear o movimento de ativos digitais em redes descentralizadas, o que não era possível com os sistemas tradicionais de finanças e dinheiro. A capacidade de rastrear essas transações em tempo real ajuda os investigadores a identificar padrões e descobrir atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, fraude e ataques de ransomware.
Grigg explicou como os cibercriminosos, incluindo atores patrocinados pelo Estado e sindicatos do crime organizado, aprenderam a explorar a criptomoeda. Por causa das finanças descentralizadas (DeFi), os criminosos agora podem movimentar fundos em diferentes blockchains, o que lhes permite ocultar suas atividades por meio de técnicas complexas. Esses métodos dificultam o acompanhamento do dinheiro usando métodos tradicionais de investigação.
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