- A Burwick Law nomeia os cofundadores da Solana e os executivos da Jito como réus em um processo expandido contra Pump.fun.
- O autor alegou violações das leis de crimes financeiros dos EUA, incluindo RICO e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.
- A queixa Pump.fun liga ao Lazarus Group da Coreia do Norte e ao hack da Bybit.
O processo contra a plataforma de moedas meme Pump.fun aumentou ainda mais para os escritórios de advocacia Burwick Law e Wolf Popper, agora nomeando líderes seniores da Solana Labs e Jito Labs como réus.
O processo alega que esses altos executivos participaram de jogos de azar ilegais em larga escala e esquemas de lavagem disfarçados de plataforma de memecoin.
Líderes de Solana e Jito nomeados como “co-conspiradores”
Em uma queixa alterada apresentada ontem, 23 de julho, as equipes jurídicas nomearam os cofundadores da Solana, Anatoly Yakovenko e Raj Gokal, como co-conspiradores, ao lado dos executivos da Fundação Solana, Dan Albert, Lily Liu e Austin Federa.
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Também foram nomeados o CEO da Jito Labs, Lucas Bruder, e o COO Brian Smith, além dos fundadores da Pump.fun, Alon Cohen, Dylan Kerler, Noah Bernhard e Hugo Tweedale.
O processo acusa essas partes de operar uma plataforma digital que simula um sistema de jogos de azar, gerando mais de US$ 722 milhões em lucros por meio de um mecanismo conhecido como curva de vínculo. Esse modelo supostamente explora o comportamento do usuário como máquinas caça-níqueis, incentivando a especulação de alto risco.
Supostas violações das leis financeiras federais e estaduais
A denúncia inclui várias alegações sob a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão (RICO), uma lei federal que visa atividades criminosas organizadas. Os demandantes também citam fraude eletrônica, roubo de propriedade intelectual e transmissão de dinheiro não licenciada.
Violações adicionais incluem a Lei de Sigilo Bancário, a Seção 311 da Lei PATRIOT dos EUA, as regras de conformidade do FinCEN, os regulamentos de sanções do OFAC e as leis de licenciamento em nível estadual para transmissores de dinheiro.
De acordo com o processo, a Pump.fun não implementou os procedimentos exigidos de combate à lavagem de dinheiro (AML), negligenciou o monitoramento de transações suspeitas e não verificou as identidades dos usuários. Os demandantes afirmam que essa falta de supervisão permitiu que o grupo norte-coreano de crimes cibernéticos Lazarus lavasse fundos roubados por meio da plataforma.
Suposta ligação com hack de US$ 1,5 bilhão da Bybit
O processo acusa especificamente Pump.fun de facilitar a lavagem de fundos roubados no hack de US$ 1,5 bilhão da Bybit. O Lazarus Group supostamente usou a plataforma para lançar uma moeda meme chamada “QinShihuang”, que serviu como veículo para movimentar fundos ilícitos.
Os demandantes alegam ainda que Pump.fun promoveu e lucrou conscientemente com tokens que dependiam de discurso de ódio, conteúdo violento e exploração para atrair atenção e volume de negociação. Eles também alegam violações de marca registrada relacionadas a vários tokens de memes lançados por meio da plataforma.
Notavelmente, o Jito Labs é acusado de manipular o fluxo de transações no blockchain. A denúncia afirma que Jito interceptou “rodadas vencedoras” e as redirecionou para usuários que pagaram os subornos mais altos, minando a justiça do sistema.
Resposta da Equipe Pump
Em resposta, a Pump.fun montou uma equipe jurídica do escritório de advocacia internacional Brown Rudnick, incluindo Stephen D. Palley, um experiente advogado de criptomoedas, e Daniel L. Sachs, um ex-investigador da SEC.
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A batalha legal ocorre no momento em que a Pump.fun expande sua presença no espaço criptográfico, tendo lançado recentemente seu próprio token PUMP e concluído sua primeira aquisição corporativa.
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