Falida Celsius, FTX levanta suspeitas com transferência de US$ 46 milhões para exchanges

• Endereços de carteira associados à Celsius e FTX transferem criptoativos no valor de milhões.
• A Celsius transferiu 34 milhões de MATIC no valor de cerca de US$ 26 milhões para a Binance.
• A FTX enviou ativos no valor de US$ 11,45 milhões e US$ 5,6 milhões para Wintermute e Binance, respectivamente.

As empresas de criptomoedas falidas Celsius, FTX e Alameda continuam a transferir criptoativos para plataformas de troca de criptomoedas em meio ao processo do Capítulo 11.

Dados da plataforma de análise Etherscan mostram que a Celsius transferiu 34,08 milhões de tokens MATIC para a exchange de criptomoedas Binance. As transações, que ocorreram em várias tranches, valem cerca de US$ 26 milhões.

Além disso, os recibos das transações mostram um endereço de carteira de propriedade da FTX e sua empresa irmã, Alameda Research, transferiu criptoativos para a Binance e a fabricante de mercado Wintermute. De acordo com dados da Etherscan, o endereço da carteira enviou criptoativos no valor de US$ 17,05 milhões para essas plataformas.

Em particular, 207 WBTC e 1150 ETH, no valor de cerca de US$ 8,6 milhões e US$ 2,85 milhões, respectivamente, foram enviados para Wintermute. Além disso, o endereço da carteira enviou 135 WBTC avaliados em US$ 5,6 milhões para a Binance.

Celsius e FTX são duas das empresas que entraram em colapso no inverno cripto de 2022. Embora os problemas da Celsius tenham começado após o acidente da Terra-Luna, o colapso da FTX veio depois que relatos de má gestão dentro da corretora de criptomoedas desencadearam uma corrida bancária.

Em novembro de 2023, a Celsius concluiu seu processo do Capítulo 11 depois que um tribunal aprovou seus planos. Junto com um plano de reembolso para clientes que tiveram seus ativos congelados, o credor cripto também revelou uma proposta de transição para uma empresa de mineração de Bitcoin.

De acordo com os detalhes da falência da Celsius, a empresa deve US$ 4,7 bilhões a mais de 100 mil clientes. Surpreendentemente, a Alameda Research está listada como um dos credores da Celsius com um crédito quirografário de US$ 12,7 milhões.

Enquanto isso, a FTX apresentou no ano passado um plano que detalhava um plano de pagamento para credores que tinham ativos com a corretora de criptomoedas. No entanto, a proposta, que avaliava os criptoativos a partir dos preços de novembro de 2022, foi recebida com forte reação dos credores.

A FTX argumentou que o plano de reembolso é a maneira mais rápida de concluir o processo do Capítulo 11. Além disso, a empresa afirmou que os tribunais no passado aprovaram planos semelhantes para outras empresas. No entanto, os clientes afirmam que os criptoativos, conforme descrito nos termos de serviço, continuam sendo deles e não para a FTX converter.