- Binance está sob investigação judicial pela França
- As alegações consistem em lavagem de dinheiro, fraude fiscal, tráfico de drogas e outras atividades criminosas
- Não é a primeira vez que a exchange de criptomoedas teve problemas legais
Ainda nesta terça-feira, as autoridades francesas iniciaram uma investigação judicial sobre a Binance. A investigação inclui alegações de lavagem de dinheiro, fraude fiscal, tráfico de drogas e outras atividades criminosas.
A Jurisdição Nacional contra o Crime Organizado (JUNALCO) disse que a investigação abrange o período de 2019 a 2024, envolvendo atividades criminosas que ocorreram na França e em toda a União Europeia.
Parece que toda a operação começou por causa das reclamações dos usuários. Suas objeções alegaram perdas financeiras decorrentes de informações enganosas, acusando a plataforma de operar sem obter as autorizações regulatórias necessárias.
A Binance ainda não disse nada sobre este assunto.
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Não é a primeira vez que a Binance está em águas quentes
Esta não é a única vez que a Binance se encontra em apuros. Nos últimos anos, a exchange enfrentou vários desafios legais e investigações regulatórias em várias jurisdições.
Nos EUA, em março de 2023, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação contra a Binance e seu então CEO, Changpeng Zhao. O processo alegou evasão intencional das leis dos EUA e violações dos regulamentos de derivativos. Ele acusou a Binance de não implementar medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e facilitar transações para entidades como o Hamas.
Então, em novembro de 2023, a Binance se declarou culpada de conspiração para violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA). Binance e Zhao admitiram falhas de AML, operando um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violações de sanções. A resolução incluiu uma multa de US$ 4,3 bilhões, marcando um dos maiores acordos corporativos envolvendo uma empresa de criptomoedas.
Tem mais. Em outras batalhas legais, em novembro do ano passado, a FTX entrou com uma ação contra a Binance e seu CEO, buscando recuperar quase US$ 1,8 bilhão. O caso em andamento é sobre uma transação de 2021 em que a Binance vendeu suas participações na FTX de volta para a empresa, com alegações de transferências fraudulentas.
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A Binance também enfrentou alegações na UE. Um exemplo é em junho de 2023, quando anunciou sua saída do mercado holandês após não conseguir garantir o registro necessário no banco central holandês, De Nederlandsche Bank (DNB). Esta decisão foi influenciada pela multa de € 3,3 milhões do DNB imposta à Binance em abril de 2022 por oferecer serviços sem a devida autorização.
Houve várias outras investigações e alegações também, e ainda não vimos as ramificações da mais nova – tanto para a Binance quanto para o mundo das criptomoedas.
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