Fraude FTX: Caroline Ellison condenada a 2 anos de prisão

• Caroline Ellison condenada a 2 anos por fraude no uso indevido de fundos de US$ 8 bilhões da Alameda/FTX.
• As ações de Ellison, influenciadas por Bankman-Fried, a ajudam a reduzir sua sentença.
• O juiz impôs uma sentença de 2 anos, rejeitando a liberdade condicional, além de multa de US $ 11 bilhões por fraude financeira.

Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, recebeu uma sentença de dois anos de prisão por sua participação no colapso da exchange de criptomoedas FTX. A sentença de Ellison, que ocorreu em um tribunal federal de Nova York, segue sua confissão de culpa por acusações de fraude e conspiração relacionadas à fraude da FTX que custou aos clientes bilhões em fundos perdidos.

Ellison, que chefiou a Alameda Research, participou da apropriação indébita de fundos de clientes. A Alameda recebeu aproximadamente US$ 8 bilhões retirados de contas da FTX sob a direção de Sam Bankman-Fried. Esses fundos foram então usados para as operações comerciais da Alameda e outros fins, resultando em enormes perdas para clientes e investidores.

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As ações de Ellison influenciadas por Bankman-Fried

A procuradora assistente dos EUA, Danielle Sassoon, argumentou que, embora Ellison fosse responsável, suas ações resultaram da influência de seu ex-chefe. Sassoon comparou o comportamento de Ellison com o de Bankman-Fried, que parecia sem remorso e representava um risco maior de reincidência.

O advogado de Ellison, Anjan Sahni, a retratou como estando sob a influência de Bankman-Fried, tanto profissional quanto pessoalmente. Sahni afirmou que o envolvimento de Ellison nas atividades ilegais na Alameda foi impulsionado por seu desejo de atender às expectativas de Bankman-Fried.

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Observações do juiz e sentença

O juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan, que presidiu os casos de Bankman-Fried e Ellison, ecoou esses sentimentos durante a sentença. Embora reconheça a culpa de Ellison, Kaplan citou sua extensa cooperação com os promotores como um fator na redução de sua sentença. Kaplan também mencionou a influência de Bankman-Fried sobre Ellison, descrevendo-o como tendo sua “criptonita”.

A sentença de Ellison foi mais dura do que a recomendação do Departamento de Liberdade Condicional de libertação monitorada sem pena de prisão. Ela foi condenada a pagar US $ 11 bilhões em restituição, além de sua sentença de prisão de dois anos. O caso, que envolveu o colapso de uma empresa de US$ 32 bilhões, é classificado como uma das maiores fraudes financeiras da história dos EUA.