- O DOJ acusa dois californianos em uma fraude NFT de US$ 22 milhões, marcando o maior caso até o momento.
Projetos fraudulentos de NFT enganaram os investidores com alegações falsas, arrecadando milhões em golpes de criptomoedas.- O Departamento de Justiça destaca seu foco no combate à fraude NFT e crimes de criptomoeda.
O Departamento de Justiça acusou dois homens da Califórnia de administrar o maior esquema de fraude de token não fungível (NFT) processado até o momento. Gabriel Hay e Gavin Mayo supostamente fraudaram investidores em mais de US$ 22 milhões. Isso ocorreu por meio de uma série de projetos fraudulentos de ativos digitais entre 2021 e 2024.
A acusação detalha como a dupla enganou os investidores com falsas alegações e abandonou seus projetos depois de obter fundos substanciais. Suas ações destacam os riscos das tendências emergentes de investimento. Eles também mostram o compromisso do Departamento de Justiça em combater fraudes relacionadas a criptomoedas.
Projetos e alegações enganosas
De maio de 2021 a maio de 2024, Hay e Mayo patrocinaram vários projetos de NFT e criptomoedas. Eles os promoveram por meio de campanhas de marketing enganosas. Eles deram roteiros falsos e benefícios exagerados para atrair investidores. Por exemplo, seu projeto Vault of Gems alegou falsamente ser o primeiro NFT vinculado a um ativo tangível. Mesmo que tenha arrecadado milhões, eles abandonaram o projeto, deixando os investidores sem nada.
Além disso, a acusação revela um padrão mais amplo de má conduta. A dupla supostamente lançou outros projetos fraudulentos. Estes incluem Faceless, Sinful Souls, Clout Coin e Dirty Dogs. Eles muitas vezes ocultaram seu envolvimento identificando falsamente outras pessoas como proprietárias do projeto. Isso torna mais difícil rastrear a responsabilidade.
Táticas de intimidação para suprimir a exposição
Quando um gerente de projeto do projeto Faceless NFT revelou as atividades fraudulentas de Hay e Mayo, a dupla supostamente retaliou. Eles iniciaram uma campanha de assédio visando o denunciante e sua família. Suas táticas de intimidação incluíam o envio de mensagens ameaçadoras para incutir medo e sofrimento emocional. Tais ações mostram até onde eles foram para proteger suas operações fraudulentas.
Consequências legais e implicações mais amplas
Hay e Mayo enfrentam acusações graves, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e perseguição. Se condenados, cada um pode pegar até 20 anos de prisão por conspiração e fraude eletrônica e cinco anos por perseguição.
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Este caso destaca os esforços do Departamento de Justiça para lidar com crimes envolvendo criptomoedas e ativos digitais. A Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas (NCET) desempenhou um papel fundamental na investigação deste caso. Seu foco inclui exchanges de criptomoedas, serviços de mixagem e provedores de infraestrutura que permitem atividades ilegais.
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