- A Binance entrou com um recurso legal contra a multa de US$ 4,4 milhões imposta pelo FINTRAC.
- O FINTRAC anunciou uma multa de mais de 6 milhões de CAD contra a Binance por supostamente violar os regulamentos AML e CFT.
- A exchange argumenta que seus serviços não eram focados em cidadãos canadenses.
A Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação, recorreu formalmente de uma multa multimilionária aplicada pelo Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios (FINTRAC) do Canadá.
Em 9 de maio de 2024, o FINTRAC emitiu um aviso cobrando uma multa de mais de 6 milhões de CAD (aproximadamente US$ 4,4 milhões) contra a Binance por suposto descumprimento dos regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT). O regulador citou especificamente a suposta falha da Binance em se registrar como uma empresa de serviços de dinheiro estrangeiro (FMSB) e relatar grandes transações acima de US$ 10.000 CAD. O FINTRAC declarou:
“A Binance Holdings Limited recebeu várias oportunidades para se registrar no FINTRAC como FMSB, no entanto, eles não concluíram seu registro nos prazos previstos. Deve-se notar que a Binance Holdings Limited foi considerada uma FMSB e foi obrigada a ser registrada no FINTRAC até 25 de setembro de 2023, quando encerrou oficialmente todas as operações no Canadá.”
Notavelmente, o FINTRAC alegou que a empresa não se registrou como uma empresa de serviços financeiros estrangeiros e relatou grandes transações superiores a US$ 10.000. O FINTRAC acrescentou que as supostas violações da Binance foram descobertas durante uma revisão de conformidade de 2023.
Em maio de 2023, a Binance já havia anunciado sua retirada do mercado canadense, citando um cenário regulatório incerto. A plataforma descreveu o mercado como “incontrolável” devido à evolução das regulamentações.
Em seu recurso, a Binance alega que seus serviços não foram direcionados principalmente para cidadãos canadenses. A empresa afirma que, embora tenha explorado a expansão das operações no Canadá, esses planos nunca se concretizaram.
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