- A Chainalysis relata que 54% dos tokens Ethereum em 2023 se assemelharam a um esquema de pump-and-dump.
- O relatório afirma que os golpistas acumularam US$ 241 milhões por meio de manipulação de mercado.
- A plataforma analisou os tokens negociados mais de cinco vezes em DEXs para identificar a manipulação.
Um relatório recente divulgado pela plataforma de análise Chainalysis revelou que mais da metade dos tokens ERC20 introduzidos no Ethereum em 2023 se assemelhavam a um possível esquema de pump-and-dump.
Tirando insights do relatório, Ki Young Ju, fundador e CEO da CryptoQuant, destacou que os golpistas acumularam US$ 241 milhões por meio do esquema de pump-and-dump com 90.408 tokens.
Geralmente, o esquema de pump-and-dump é uma má prática em que um ator mal-intencionado defende fortemente o aumento de criptomoedas nas quais investiu e “despeja” os tokens mais tarde a um preço inflado.
De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o esquema de pump-and-dump é uma manipulação. Como eles escreveram,
“Em um esquema de pump and dump, os fraudadores normalmente espalham informações falsas ou enganosas para criar um frenesi de compra que vai “bombear” o preço de uma ação e, em seguida, “despejar” ações da ação vendendo suas próprias ações ao preço inflado. Uma vez que os fraudadores despejam suas ações e param de exagerar nas ações, o preço das ações normalmente cai e os investidores perdem dinheiro.”
Como forma de analisar a manipulação de mercado, o analista verificou os tokens que foram negociados pelo menos cinco vezes em DEXs, indicando que o token ganhou tração.
Além disso, a baleia removeu mais de 70% da liquidez do token, deixando menos de US$ 300 no pool de liquidez DEX do token, mostrando que o mercado entrou em colapso.
O relatório da Chainalysis também revelou que mais de 370.000 tokens foram lançados no Ethereum, dos quais cerca de 168.600 estavam acessíveis para negociação em exchanges descentralizadas (DEX).
Após um exame detalhado dos tokens, a Chainalysis identificou que 54% dos tokens em DEXs atendiam aos critérios, sugerindo um potencial esquema de pump-and-dump.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
