- O DoJ prendeu Maximilien de Hoop Cartier, descendente direto de Louis Cartier.
- Cartier foi preso em Miami, onde supostamente trabalhava com um cartel de drogas colombiano.
- O herdeiro de Cartier é acusado de lavar centenas de milhões de dólares.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) fez uma prisão significativa, acusando Maximilien de Hoop Cartier, herdeiro do império de joias Cartier, de conspirar para lavar os lucros do tráfico de drogas usando a maior stablecoin por capitalização de mercado, a Tether (USDT).
Maximilien de Hoop Cartier, descendente direto de Louis Cartier, fundador da marca de joias de luxo, foi preso em Miami, onde teria coordenado com um cartel de drogas colombiano.
Ao lado de cinco cidadãos colombianos, Cartier tentou importar 100 quilos de cocaína e lavou centenas de milhões de dólares, principalmente por meio de operações de venda livre (OTC) USDT. O grupo lavou com sucesso 14,5 milhões de dólares antes de suas prisões.
Atualmente detidos em um centro de detenção de Miami, os co-conspiradores de Cartier estão detidos em prisões colombianas. O esquema envolvia Cartier controlando empresas de fachada e deturpando para instituições financeiras que elas estavam envolvidas em negócios de software e tecnologia. De acordo com a acusação, ele então utilizava as contas das empresas como transmissores de dinheiro não licenciados.
Usando USDT, dólares, pesos e outras moedas, Cartier supostamente lavou centenas de milhões de dólares derivados de atividades criminosas. O procurador Damian Williams destacou o compromisso do DOJ em reprimir esquemas de lavagem de dinheiro, acrescentando:
“Conforme alegado, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz e Felipe Estrada Echeverry eram membros de uma rede que lavava milhões de dólares em receitas do tráfico de drogas usando criptomoedas e o sistema financeiro dos EUA.”
Apesar de passar a maior parte de sua vida na França, Cartier tem cidadania argentina. Ele enfrenta quatro acusações de má conduta criminal, incluindo lavagem de dinheiro, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, transação de propriedade derivada de atividade ilegal especificada e operação de uma remessa de dinheiro não licenciada.
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