- Homem do Brooklyn acusado de golpe de criptomoedas de US$ 16 milhões, com alvo de 100+ usuários da Coinbase em todo o país.
- Vítimas enganadas a enviar fundos para “carteiras seguras” falsas; $500 mil recuperados até agora.
- O réu lavou criptomoedas por meio de exchanges, jogos de azar e compras de ativos digitais.
Um homem de 23 anos do Brooklyn foi acusado de orquestrar um enorme esquema de phishing de criptomoedas e engenharia social que fraudou quase 100 usuários da Coinbase nos Estados Unidos no valor de quase 16 milhões de dólares.
O promotor do Brooklyn, Eric Gonzalez, anunciou a acusação na sexta-feira. Alega que o réu, Ronald Spektor, de Sheepshead Bay, se passou por representante da Coinbase para convencer as vítimas de que suas contas estavam sob ameaça e precisavam ser transferidas para novas carteiras controladas por ele.
Golpe alvo de 100 vítimas em todo o país
Segundo o escritório do promotor, o esquema envolvia contato com usuários por telefone, e-mails e alertas falsificados de autenticação em dois fatores. Acreditando que estavam se comunicando com funcionários legítimos da Coinbase, as vítimas transferiram seus ativos cripto para carteiras controladas pela Spektor.
As vítimas se espalharam pelo país, com perdas relatadas incluindo:
- Mais de 1 milhão de dólares de um residente da Califórnia
- Aproximadamente $900.000 de um residente da Virgínia
- $53.150 de um homem da Pensilvânia
- $38.750 de uma mulher de Maryland
A investigação revelou que os fundos roubados foram lavados por meio de exchanges de criptomoedas, plataformas de jogos de azar e compras de ativos digitais. Cerca de $105.000 em dinheiro e $400.000 em criptomoedas já foram recuperados até agora, com ativos adicionais ainda sendo rastreados.
A Unidade de Moeda Virtual do Promotor observou que o réu usou fóruns online, canais do Telegram e Discord para se gabar de suas atividades e recrutar outras pessoas para ajudar em golpes.
Spektor supostamente usou o apelido @lolimfeelingevil no Telegram, operando um canal chamado “Blockchain Enemies” para se gabar de seus furtos e perdas em jogos de azar, além de instruir outros sobre táticas de engenharia social.
Ação Judicial e Prisão
Spektor foi apresentado na sexta-feira perante o juiz da Suprema Corte Danny Chun por uma acusação de 31 acusações. Inclui furto qualificado em primeiro grau, lavagem de dinheiro em primeiro grau e esquema para fraude. Atualmente, ele está detido sob fiança.
O promotor Gonzalez destacou a gravidade da fraude com criptomoedas, afirmando:
“Investigaremos infratores usando a tecnologia mais avançada, congelaremos seus bens sempre que possível e ajudaremos as vítimas.”
O Diretor Jurídico da Coinbase, Paul Grewal, elogiou o escritório do promotor público pelo seu trabalho. Ele destacou a cooperação da empresa na identificação do autor, fornecimento de provas e rastreamento de fundos roubados.
Dicas para Evitar Golpes com Criptomoedas
O escritório do promotor lembrou o público de:
- Nunca transfira cripto com base em ligações ou e-mails não solicitados
- Verifique as comunicações usando canais oficiais de suporte dentro do aplicativo
- Use proteções fortes de conta como autenticação em dois fatores ou chaves de segurança
- Evite agir sob pressão e verifique as informações de forma independente
A Unidade de Moeda Virtual do Procurador investigou o caso com a ajuda da Coinbase, Flashpoint e de várias equipes de aplicação da lei e forense digital.
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