Homem sul-coreano pega 7 anos por fraude de esquema de criptomoedas de US$ 311 milhões

• Tribunal sul-coreano aumenta sentença por golpe de criptomoedas que arrecadou US$ 311 milhões em fundos públicos
• Kwon, CEO da Terraform, acusado nos EUA por fraude de US$ 40 bilhões em criptomoedas e se declara inocente
• Os tribunais agora tratam criptomoedas como dinheiro em casos ilegais de arrecadação de fundos sob interpretações revisadas

Em um sinal de crescente escrutínio regulatório na Coreia do Sul, um tribunal de apelações proferiu uma dura sentença de sete anos de prisão para um homem, identificado apenas como Hahm, condenado por administrar um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas.

Conforme relatado pelo The Hankyoreh, esta decisão aumenta significativamente a sentença original de cinco anos de Hahm, enfatizando a gravidade das atividades ilegais de arrecadação de fundos, independentemente de haver criptomoeda ou dinheiro envolvido.

Veja como o esquema funcionava: Entre fevereiro e julho de 2023, Hahm e um parceiro realizaram seminários de investimento em todo o país. Eles atraíram os participantes com promessas difíceis de resistir – proteção garantida do principal e retornos diários aparentemente impossíveis de 1% a 1,38%. Para participar, os investidores tiveram que usar um aplicativo de pagamento específico vinculado a uma criptomoeda que os organizadores estavam promovendo.

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O tribunal considerou que esta não era apenas uma pequena operação. As atividades de Wahm envolveram cerca de 140.000 transações, levantando ilegalmente cerca de 446,7 bilhões de won (cerca de US$ 311 milhões) do público. Crucialmente, o tribunal de apelações declarou que essas ações contavam como depósitos ilegais sob a lei sul-coreana.

Esta decisão é significativa porque anulou a decisão de um tribunal inferior. Essa decisão anterior absolveu Hahm de algumas acusações, tratando os criptoativos de maneira diferente do dinheiro, com base em visões jurídicas mais antigas. A posição do tribunal de apelação fecha essa lacuna potencial, deixando claro que as regras contra a arrecadação ilícita de fundos se aplicam firmemente ao espaço cripto na Coreia do Sul.

Enquanto isso, o fundador da Terraform Labs enfrenta grandes acusações de fraude nos EUA

A repressão não se limita a esquemas locais. Em um caso de alto perfil com repercussão global, as autoridades federais dos EUA estão perseguindo o empresário de criptomoedas sul-coreano Do Kwon. Eles o acusaram de orquestrar uma fraude massiva e multibilionária ligada ao colapso dramático de sua empresa, a Terraform Labs. Kwon, extraditado de Montenegro no final do ano passado, se declarou inocente em 31 de dezembro de acusações graves, incluindo fraude de valores mobiliários e eletrônica.

Os promotores pintam um quadro de engano deliberado. Eles alegam que Kwon comercializou falsamente os tokens digitais da Terraform, incluindo o TerraUSD, como “stablecoins” atreladas com segurança a ativos como o dólar americano. No entanto, a promotoria afirma que Kwon sabia que os algoritmos que sustentam esses tokens não poderiam realmente manter o valor prometido.

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As alegações vão além, sugerindo que Kwon manipulou ativamente os preços por meio de acordos secretos com empresas comerciais e até usou transações falsas de blockchain para criar uma falsa sensação de liquidez e demanda por seus produtos.