- O departamento fiscal da Índia emitiu avisos a indivíduos sobre receitas de criptomoedas não declaradas para 2022-24.
- O compartilhamento aprimorado de dados pelas exchanges permitiu que os governos monitorassem em tempo real.
- As autoridades apreenderam US$ 327.000 de uma rede de fraude cibernética transfronteiriça e fizeram uma prisão.
O Departamento de Imposto de Renda da Índia intensificou as ações de fiscalização contra os sonegadores de impostos sobre criptomoedas. Eles emitiram avisos para milhares de indivíduos que não declararam a renda de ativos digitais em suas declarações fiscais para os anos financeiros de 2022-23 e 2023-24. A repressão utiliza mecanismos aprimorados de compartilhamento de dados entre exchanges de ativos digitais e autoridades governamentais, permitindo monitoramento de transações em tempo real e referência cruzada.
As autoridades fiscais identificaram discrepâncias entre os números relatados pelos contribuintes e os dados reais de transações obtidos de plataformas de ativos digitais e retornos de impostos retidos na fonte (TDS). Essas inconsistências levantaram bandeiras vermelhas sobre a subnotificação sistemática ou a não divulgação completa da receita gerada por meio de atividades de negociação de criptomoedas.
Índia reforça a aplicação de impostos sobre criptomoedas enquanto CBI prende suspeito de fraude
O Conselho Central de Impostos Diretos expressou preocupação com a potencial evasão fiscal e fluxos financeiros ilícitos. Eles identificaram especificamente um grupo de investidores de “alto risco” suspeitos de canalizar renda não tributada para ativos digitais virtuais. Essa atenção seletiva indica que as autoridades estão concentrando seus esforços em casos com maior potencial de recuperação de receita de alto valor.
Os contribuintes afetados foram convidados a retificar seus registros usando processos de devolução reformulados que fornecem aos indivíduos a capacidade de alterar as declarações enviadas anteriormente dentro dos prazos estabelecidos. Os avisos pedem o cumprimento por meio de divulgação voluntária, em vez de buscar medidas punitivas imediatas, embora as ações de apreensão indiquem sérias consequências para a não cooperação.
Raj Kapoor, fundador e CEO da India Blockchain Alliance, caracterizou a aplicação como parte de uma “arquitetura regulatória abrangente marcada pelo rigor intransigente do conheça seu cliente / anti-lavagem de dinheiro, integração forense de inteligência blockchain e a institucionalização de obrigações de divulgação ex-ante”.
Em um movimento relacionado, o CBI prendeu Rahul Arora, um residente indiano, supostamente envolvido em um golpe cibernético transnacional contra indivíduos no Canadá e nos Estados Unidos. A agência governamental também apreendeu criptomoedas no valor de US$ 327.000. Ele teria usado ferramentas avançadas para se passar por funcionários do governo. Este incidente reflete o esforço mais amplo das autoridades indianas para reprimir a má conduta financeira relacionada à criptomoeda.
Índia mantém o maior imposto sobre criptomoedas do mundo
O regime tributário da Índia sobre criptomoedas é o mais rigoroso do mundo, com um imposto uniforme de 30% sobre todos os ganhos em moeda virtual, sem qualquer alívio de compensação de perdas. Além do imposto, um TDS de 1% é aplicado a todas as transações que excedam Rs 10.000 (US$ 116).
A tributação rigorosa afastou o volume de negociação das exchanges locais, com pesquisas indicando possíveis perdas de US$ 1,2 trilhão em volume de negociação. As exchanges locais buscaram medidas de alívio dos reguladores, como reduzir o TDS de 1% para 0,01%, permitir regras de compensação de perdas e transporte e tratar a receita de ativos digitais da mesma maneira que outros ativos de capital. As demandas receberam pouca consideração do governo.
A ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, reafirmou em março de 2024 que as criptomoedas não podem ser usadas como moeda legal na Índia. Ainda assim, o governo não impôs restrições gerais à atividade de ativos digitais.
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